深圳市金新农科技股份有限公司
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-012
深圳市金新农科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月11日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日9:15一15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：张国南先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
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（二）董事、监事、高级管理人员等出席或列席情况
1、董事出席情况：董事张国南、代伊博、徐勇、唐林林、黄庆荣现场出席。
2、监事出席情况：监事王立新、蒋宗勇、李文静现场出席。
3、公司董事候选人祝献忠、李广清和公司总经理钱子龙、常务副总经理陈文彬、副总经理兼董事会秘书翟卫兵、副总经理邵定勇、副总经理兼财务负责人唐飞兵、见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师等出席或列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会共2个议案，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。议案1属于累积投票议案，每个候选人获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案2属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。具体表决情况如下：
1、审议《关于补选公司董事的议案》
1.01 审议通过《选举祝献忠先生为第六届董事会非独立董事》
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本议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，祝献忠先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 审议通过《选举李广清先生为第六届董事会非独立董事》
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本议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，李广清先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》
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四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2025年第一次临时股东会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年2月11日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-013
深圳市金新农科技股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日2025年第一次临时股东会结束后以口头和电子邮件方式发出第六届董事会第十次临时会议通知，并以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由张国南先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举祝献忠先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会同意选举张国南先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员变动，公司对部分董事会专门委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年2月11日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-014
深圳市金新农科技股份有限公司关于选举
公司董事长、副董事长及调整部分董事会
专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会全体董事投票表决，选举祝献忠先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为祝献忠先生。
二、选举公司副董事长情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会全体董事投票表决，选举张国南先生（简历附后）担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、调整公司部分董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员变动，公司对部分董事会专门委员会委员进行调整。根据《董事会战略委员会工作细则》相关规定，由董事长祝献忠先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。同时，公司董事会补选张国南先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，补选李广清先生（简历附后）担任公司第六届董事会审计委员会委员。
本次调整后公司各专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：祝献忠先生（主任委员）、张国南先生、徐勇先生。
2、审计委员会：唐林林女士（主任委员）、黄庆荣先生、李广清先生。
3、提名委员会：黄庆荣先生（主任委员）、徐勇先生、张国南先生。
4、薪酬与考核委员会：徐勇先生（主任委员）、唐林林女士、代伊博女士。
以上委员任期与第六届董事会任期一致。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年2月11日
祝献忠先生简历
祝献忠先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任招商银行总行投资银行部总经理、华融证券股份有限公司（现更名为国新证券股份有限公司）董事长、清华大学五道口金融学院硕士生导师、浙江大学兼职教授、达刚控股集团股份有限公司董事、华科智能投资有限公司行政总裁，2021年11月至今任粤港澳大湾区产融投资有限公司（以下简称“粤港澳产融”）联席总裁。
祝献忠先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝献忠先生曾因在华融证券股份有限公司履职受到北京证监局的监管措施决定且已期满，除此之外未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，作为本公司间接控股股东粤港澳产融的主要负责人，任职期间为本公司规范法人治理、理顺内部控制、强化风险管理等发挥了重要作用。祝献忠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
张国南先生简历
张国南先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，西安交通大学应用经济学博士（在读）。张国南先生自1983年9月至1994年7月曾任浙江省德清县文化馆专职创作员、浙江德清广播电台记者/编辑、经济日报《中国经济信息》杂志社记者等职，1994年之后曾在广告、地产、制造业和咨询等行业从业，期间曾创办极晨智道信息技术（北京）有限公司。2015年起受聘担任陕西省韩城市等地方政府经济顾问。
张国南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
李广清先生简历
李广清先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司邯郸中心支公司等公司法定代表人、中国太平洋保险广东分公司副总经理。2018年7月，入职粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司行政总监。
李广清先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李广清先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。李广清先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。