深圳市金新农科技股份有限公司
3、《关于2024年年度利润分配方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、2024年度利润分配的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年年度审计报告》，公司2024年归属于上市公司股东的净利润30,157,705.92元，加上年初未分配利润-1,407,666,243.29元，2024年末累计未分配利润为-1,377,508,537.37元。
2024年母公司净利润-125,060,272.64元，加上年初未分配利润 -779,505,723.66元，2024年末母公司累计未分配利润为-904,565,996.30元。
根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》相关现金分红条件，公司2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
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（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，截至2024年期末，公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、其他说明
2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、公司2024年年度审计报告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-031
深圳市金新农科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》；召开第六届监事会第九次会议审议了《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》。公司全体董事对董事薪酬议案、全体监事对监事薪酬议案回避表决并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度薪酬情况
根据《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》及公司相关薪酬管理办法，结合公司2024年度经营业绩情况，公司对董事、监事和高级管理人员进行考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬。具体如下：
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二、2025年度薪酬方案
公司根据《董事、监事人员津贴管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
(一) 本方案使用对象：公司董事、监事及高级管理人员
(二) 本方案使用期限：2025年1月1日一2025年12月31日
(三) 薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司董事长、副董事长的津贴为18万元/年（税前，下同），按月发放；
（2）其他内部董事（指与公司签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事）的津贴为5万元/年，按月发放；
（3）其他外部董事（指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）和独立董事的津贴为15万元/年，按月发放；
（4）如董事在公司担任其他职务，除董事津贴以外，另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。
2、公司监事薪酬方案：
（1）公司监事会主席的津贴为18万元/年，按月发放；
（2）其他内部监事（指在公司担任除监事以外职务的股东监事、职工监事）的津贴为5万元/年，按月发放；
（3）其他外部监事（指不在公司担任除监事以外职务的股东监事）的津贴为15万元/年，按月发放；
（4）如监事在公司担任其它职务，除监事津贴以外，另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资组成。年度绩效工资在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会根据被考核人员年度实际绩效结果进行综合考核与核算。高级管理人员绩效考核以公司经营目标的实现为出发点，根据公司《年度经营目标》和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配。
三、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-032
深圳市金新农科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：李斌，1998年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在天健所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：朱斌，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。
质量控制复核人：沈飞英，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度年报审计费用为188万元，其中，年度财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用20万元。2025年度年报审计费用预计为188万元，其中，年度财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据审计工作实际情况对2025年度审计费用在188万元的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议；
4、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-033
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开2024年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现就召开2024年年度股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025年05月16日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月16日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月16日9:15一15:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年05月13日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
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2、披露情况
上述议案经公司第六届董事会第十二次会议或第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
3、议案10属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，其他议案均属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权过半数同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。除审议上述议案外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2024年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年05月15日（星期四）8:00-16:00。
2、登记方式：
(1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(3) 股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在2025年05月15日16:00前送达。
3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《第六届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年05月16日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月16日9:15，结束时间为2025年05月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-034
深圳市金新农科技股份有限公司
关于举行2024年度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月15日披露了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于2025年05月08日（星期四）在全景网举行2024年度业绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2025年05月08日（星期四）15:00-17:00
2、出席人员：公司总经理钱子龙先生、副总经理翟卫兵先生、副总经理兼财务负责人唐飞兵先生、独立董事唐林林女士、董事会秘书刘灿星先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年05月08日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的问题，投资者也可以于2025年05月08日（星期四）15:00前将所关注的问题发送至公司证券事务部邮箱：jxntech@kingsino.cn。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
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（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-035
深圳市金新农科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次授权发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对发行价格进行相应调整。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
（五）限售期
本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
（九）决议的有效期
本次发行决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司2024年年度股东大会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金用途等；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件；
2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见；
3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件；
4、授权董事会根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及使用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整；
5、授权董事会设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、本次发行完成后，根据本次发行的结果，授权董事会对《公司章程》中相关条款进行修订，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
10、授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
11、授权董事会办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。经公司2024年年度股东大会审议通过后，由董事会结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年04月14日