宝鼎科技股份有限公司
证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2023-061
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、重大资产重组业绩承诺与补偿
2022年9月，公司实施重大资产重组，金宝电子成为公司控股子公司并纳入合并报表范围，公司主营业务变更为覆铜板及电子铜箔。业绩补偿义务人永裕电子、招金集团承诺：金宝电子在2022年、2023年、2024年实现的净利润（扣除非经常性损益后合并报表口径下归母净利润）分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元，三年累计承诺的净利润数不低于61,104.76万元。
2022年度，金宝电子全年实现经审计的净利润为87,54.61万元，业绩承诺完成率为57.39%，未能实现2022年度业绩承诺。永裕电子应补偿的股份数量6,149,951股，招金集团应补偿的股份数量1,501,858股，两者合计应补偿的股份数量7,651,809股已于2023年6月21日由公司以1.00元总价回购并予以注销。本次补偿股份回购注销完成后，公司注册资本（总股本）由435,612,051股（元）减少至427,960,242股（元）。
2、公司控股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更
2023年6月11日，公司控股股东招金集团与山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称“金都国投”）签署《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），招金集团拟向金都国投转让所持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）。本次股份转让为同一控制人不同主体之间的转让，交易完成后，金都国投将成为公司控股股东，招远市人民政府仍是公司实际控制人。截至本报告披露日，上述协议转让股份过户登记手续正在办理中。
宝鼎科技股份有限公司
法定代表人：朱宝松
2023年8月22日
证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2023-059
宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月21日上午10：00在宝鼎科技办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月10日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
董事会认为公司编制《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》
为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，公司拟对部分达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的机器设备进行报废处置。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号2023-062）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董事会
2023年8月22日
证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2023-060
宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年8月21日上午11:00在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月10日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》
经审核，监事会认为：《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》
经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监事会
2023年8月22日
证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2023-062
宝鼎科技股份有限公司
关于公司部分固定资产报废处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次部分固定资产报废处置事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次固定资产报废处置的情况概述
为进一步优化公司资产结构和提高资产整体质量水平，公司拟对全资子公司宝鼎重工有限公司部分达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的2台机床及1台液压机进行报废处置。本次报废处置的固定资产净额为906.23万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注：以上数据未经审计。
二、本次部分固定资产报废处置对公司的影响
本次固定资产报废处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况。该部分固定资产原值为5,822.63万元，累计折旧为4,916.40万元，资产净额为906.23万元。预计本次报废处置对公司利润总额的影响将视处置进度而定。
公司本次部分固定资产报废处置，符合公司日常运营的需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
三、董事会审计委员会关于本次部分固定资产报废处置的说明
经审核，董事会审计委员会认为公司对达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下的固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策，本次固定资产报废能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次固定资产报废处置事项。
四、独立董事意见
公司本次对部分达到或超过规定使用年限、技术进步等原因导致丧失使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高的固定资产进行报废处置，符合《企业会计准则》的相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规和公司相关规定。我们同意本次固定资产报废处置事项。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董事会
2023年8月22日
证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2023-063
宝鼎科技股份有限公司
关于控股股东协议转让股份过户事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日披露《宝鼎科技股份有限公司收购报告书》（信息披露义务人为山东金都国有资本投资集团有限公司），公司控股股东山东招金集团有限公司拟将其持有的公司116,062,100股股份(占当时公司总股本的26.64%）以非公开协议转让方式转让给山东金都国有资本投资集团有限公司。
2023年6月30日，公司在巨潮资讯网上披露《关于控股股东协议转让股份暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号2023-048）。
2023年7月20日，公司在巨潮资讯网上披露《关于控股股东协议转让股份过户事项的进展公告》（公告编号2023-055）。
截至本公告披露日，本次协议转让正在向深圳证券交易所法律部申请合规性确认，之后将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份过户登记手续。
公司将密切关注股份过户的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董事会
2023年8月22日