江苏南方精工股份有限公司 2023年度业绩预告

　　证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：

　　扭亏为盈同向上升同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、本报告期内，公司主营业务稳健增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要源于公司不断加大研发投入，进行产品创新和迭代升级，使公司销售收入稳步增长。一方面，本报告期内公司单向滑轮总成产品在主机厂端的销售大幅增长；另一方面，公司精密滚针轴承零部件产品不断创新，多个重点项目新产品试验通过并量产，助推公司销售收入快速提升。与此同时，公司不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，提升了产品毛利率。

　　2、本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润下降，主要源于公司作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”）IPO前的大股东，在泛亚微透上市后，公司所持其股份需根据其股价进行公允价值调整。报告期内，泛亚微透股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动收益在本报告期预计对公司税前利润的影响金额为-8,179万元左右，从而使归属于上市公司股东的净利润下降，该项目属于非经常性损益。

　　四、风险提示

　　公司对外股权投资因涉及专业的公允价值评估，公司已聘请具备相关资格的评估机构进行评估，年报审计会计师事务所已就该事项与评估机构进行了预沟通，在初步测算数据方面不存在分歧。截至目前，相关评估工作尚在进行中，评估报告尚未出具，评估结果尚未最终确定，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司2023年年报的具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。

　　2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年一月二十六日

　　证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-003

　　江苏南方精工股份有限公司

　　关于变更审计机构项目合伙人

　　及质量控制复核人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”或“天衡所”）为公司2023年度财务报告的审计机构,聘用期一年。具体内容详见公司于2023年3月30日及2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）、《江苏南方精工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。

　　公司于近日收到天衡事务所出具的《关于变更2023年度财务报表审计签字注册会计师和质量控制复核人的告知函》，具体情况公告如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　天衡事务所作为公司2023年度的财务报告和内控报告的审计机构，鉴于该所内部工作调整，原委派的项目合伙人暨签字注册会计师由虞丽新女士更换为倪新浩先生，质量控制复核人由游世秋先生更换为鲍伦虎先生。

　　变更后签字注册会计师为倪新浩（项目合伙人）、沈培培，质量控制负责人为鲍伦虎。

　　二、本次变更人员基本信息

　　（1）项目合伙人：倪新浩，男，注册会计师，现任天衡事务所合伙人。倪新浩于2012年成为中国注册会计师，2013年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年已签署2家上市公司的审计报告。

　　倪新浩最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，不存在诚信不良的情况。

　　（2）质量控制复核人：鲍伦虎，男，注册会计师，现任天衡事务所合伙人。鲍伦虎于2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年已签署/复核超过3家上市公司的审计报告。

　　鲍伦虎最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，不存在诚信不良的情况。

　　三、变更事项对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、天衡事务所出具的《关于变更2023年度财务报表审计签字注册会计师和质量控制复核人的告知函》；

　　2、本次变更的项目合伙人执业证照、身份证件、联系方式和质量控制复核人联系方式。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月二十六日