江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
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2、合并年初到报告期末利润表项目
单位：元
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3、合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2024年前三季度，公司实现营业收入55,916.12万元，同比增长了14.28%；；主要源于公司积极开拓市场，并进行研发创新和技术迭代，不断开发新客户、新产品，使公司的产品类别和应用领域不断拓展；多个重点项目新产品试验通过并开始量产，与此同时，报告期内公司单向滑轮总成产品在主机厂端的销售同比大幅增长，从而助推了公司销售收入快速提升。
2、2024年前三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,800.29万元，与比上年同期的7,585.66万元相比，增长了16.01%，该增长主要源于公司营业收入的增长；公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,640.91万元，与上年同期相比增加4,010.17万元，增长了635.79%，该增长除了源于公司营业收入的增长外，还源于公司持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票，产生的公允价值变动损失与去年同期相比减少，该股权是2015年公司对泛亚微透增资所取得的原始股权，该公允价值变动收益属于非经常性损益。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏南方精工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：史建伟主管会计工作负责人：顾振江会计机构负责人：顾振江
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史建伟主管会计工作负责人：顾振江会计机构负责人：顾振江
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏南方精工股份有限公司董事会
2024年10月30日
/江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-050
江苏南方精工股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。
2、本次会议于2024年10月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
经审核，董事会全体成员认为《关于公司2024年第三季度报告的议案》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。
2024年第三季度报告公司已于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经董事会审议，公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二四年十月三十日
证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-051
江苏南方精工股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经审议，公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
何天先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。简历详见附件。
联系方式如下：
联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号
邮政编码：213164
联系电话：0519-67893573
传真：0519-89810195
联系邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二四年十月三十日
何天先生简历
何天先生：1994年9月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任永安行科技股份有限公司、南京寒锐钴业股份有限公司、江苏协和电子股份有限公司，现任职于公司证券部。
截止目前，何天先生未持有本公司股份；与公司实际控制人不存在亲属关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。