浙江明牌珠宝股份有限公司

　　证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2023-041

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、公司第五届董事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司的议案》。公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订《20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合作协议》，公司在绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目，该项目分两期实施，一期计划建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期计划建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片，项目计划总投资约100亿元，其中项目固定资产投资65亿元。2023年3月15日，公司设立全资子公司浙江日月光能科技有限公司作为项目主体推进实施。2023年4月10日，日月光能以总价3,798.75万元竞得柯桥马鞍2023-03a地块的土地使用权。2023年4月下旬，日月光能与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司签订TOPCon整线设备合同。截至报告期末，日月光能在职管理设备技术工艺人员近百人；所有配套设施已全部完成定标及合同签订；项目能评已上报绍兴市发改委评审，环评网上公示，已报柯桥区行政审批；主电池车间地面浇筑和屋顶底瓦完成；动力站等辅房完成结顶；机电总包进场施工。

　　2、上海知鲸多作为公司2022年新设全资子公司，为公司拓宽业务范围，形成公司多元化的投资生态和业务生态，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。目前知鲸多立足于一二线城市的房地产行业，以金融供应链角度切入，提供供应链金融服务以及通过物业抵押和资产担保等形式获取高安全性和较高利润率的投资活动。2023年上半年，知鲸多共创造营业收入5771.56万元，净利润212.81万元；下半年，将继续保持现有业务，优化资金配置，积极拓展新的一二线城市，进一步同国企、央企及优质私企房开商洽谈开展供应链金融服务类房地产经纪业务，力求保障资金安全的同时，为公司带来更高的投资回报。

　　3、公司于2022年9月30日披露了《关于公司控股股东、共同实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2022-026），公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）或公司共同实际控制人虞兔良先生或日月集团及虞兔良先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持拟总共使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），具体将根据股票价格波动情况和资本市场趋势择机实施增持计划。截至2023年3月31日，日月集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,418,675股，占公司总股本的1.22%，累计增持金额为3061.95万元（不含交易费用）；虞兔良先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份761,000股，占公司总股本的0.14%，累计增持金额为500.00万元（不含交易费用）。本次增持后，日月集团及虞兔良先生以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,179,675股，占公司总股本的1.36%，增持金额3561.95万元（不含交易费用），已超过本次增持计划的金额下限，本次增持计划已实施完毕。本次增持完成后，公司控股股东日月集团持有公司股份164,591,494股，占公司总股本的31.17%，与一致行动人永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、虞兔良先生合计持有公司股份286,440,173股，占公司总股本的54.25%。

　　4、其他资产负债表日后事项说明

　　公司与苏州好屋公司及其股东于2015年12月25日签订了《股权转让及增资协议》，公司投入股权转让款4亿元和增资款3亿元入股苏州好屋公司，持股比例25%，公司入股后，苏州好屋公司仍经营不善、未达预期，造成公司重大经济损失。基于上述事实，2023年7月26日公司与苏州好屋公司股东汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）通过“现金补偿+股权补偿”的方式弥补公司损失。其中汪妹玲、严伟虎支付给公司现金补偿款1.5亿元，分五期履行完毕（2023年现金补偿共7,000万元，2024年现金补偿共8,000万元），汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）将其持有的合计39.3849%苏州好屋公司股权于2023年10月31日前变更至公司名下。上述股权完成转让后，公司将持有苏州好屋公司股权64.3849%，成为苏州好屋公司第一大股东。

　　上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

　　截至2023年7月28日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补偿款3,500万。

　　2023年8月1日，汪妹玲持有的16.8686%苏州好屋公司股权、严伟虎持有的16.2849%苏州好屋公司股权以及苏州吉帅投资企业（有限合伙）持有的4.9464%苏州好屋公司股权已完成股权出质登记办理。

　　证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2023－039

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年8月19日发出，会议于2023年8月24日以现场方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司2023年半年度报告全文详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网的相关公告，公司2023年半年度报告摘要同日还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　二、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）向金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，本议案还需要提交公司股东大会审议。详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　三、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为提高日月光能向融资机构进行融资的效率、降低融资成本，同意公司向日月光能提供总额最高不超过18亿元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。本议案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　聘任陈凯先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　五、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司将于2023年9月11日下午2点召开2023年第二次临时股东大会，详见2023年8月26日公司披露在巨潮资讯网的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2023－040

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年8月19日发出，会议于2023年8月24日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为公司全资子公司日月光能向向金融机构申请综合授信额度，有利于其光伏项目快速推进，提升公司竞争力，符合公司及全体股东利益。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2023－043

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　关于对子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“明牌珠宝”）本次对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）提供担保，担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%。前述担保为公司对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内。敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、担保概述

　　1、公司向日月光能提供总额最高不超过18亿元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

　　2、根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止（不超过12个月），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对日月光能担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　二、本次对外担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司

　　注册资本：50000万元

　　统一社会信用代码：91330621MACBX3971X

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2023年3月15日

　　法定代表人：虞豪华

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区

　　股权结构：明牌珠宝持有其100%股权

　　2、最近一年及一期财务数据（单位：元）

　　■

　　3、日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　四、担保文件的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　公司为合并报表范围内的全资子公司日月光能提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司拟提供担保的对象日月光能为合并报表范围内的全资子公司，因此公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响；公司为其提供担保有利于其实现快速发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次担保行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。同意将此事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　八、公司累计对外担保情况及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司未对外提供担保，不存在逾期对外担保，不涉及诉讼的担保及

　　因担保被判决败诉而承担损失的情形。如本次担保获得批准后，公司对外担保额度预计总额为180,000万元，占公司最近一期净资产（未经审计）的59.86%，占公司2022年度经审计净资产的61.39%。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议

　　2、第五届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2023－044

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任陈凯先生（个人简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　陈凯先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　董事会秘书陈凯先生联系方式如下：

　　办公地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号

　　邮政编码：312030

　　联系电话：0575-84025665

　　传真号码：0575-84021062

　　电子邮箱：info@mingr.com

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　陈凯先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

　　历。历任公司董事长行政助理、证券事务代表、证券事务部经理。陈凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2023-045

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月11日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9：15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月4日；

　　7、会议出席对象：

　　(1)截至2023年9月4日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司行政办公楼三楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、审议事项的披露情况

　　上述议案已由公司于2023年8月24日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

　　3、表决情况说明

　　（1）所有议案以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

　　（2）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年9月6日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部（浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号）

　　信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司证券事务部

　　邮政编码：312030

　　传真号码：0575-84021062

　　4、其他事项：

　　（1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；

　　（2）会议咨询：公司证券事务部

　　联系电话：0575-84025665

　　联系人：陈凯

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十二次会议决议

　　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“362574”，投票简称“明牌投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2023年9月11日9：15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人证件号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：受托人证件号码：

　　受托人（签名）：

　　授权委托期限：年月日至年月日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公告编号：2023－042

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司全资子公司浙江日月光能科技有限公司（以下简称“日月光能”）拟向金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、向金融机构申请综合授信情况概述

　　1、授信类型及方式

　　授信额度所涉授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、贴现、票据承兑、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇等业务。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押、质押和保证等方式。

　　2、授信具体操作

　　授信期限内，授信额度可循环使用，额度内公司可根据实际资金需求选择相关金融机构及确定授信申请金额。在前述授信额度内，具体授信额度、授信期限、授信类型等在实际授信业务发生时，由相关方协商确定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理与相关金融机构签署综合授信项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、共同借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　3、授信额度有效期

　　本次申请综合授信额度事项还需要提交公司股东大会审议，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、对公司财务状况和经营成果的影响

　　日月光能向金融机构申请综合授信额度是为了有效拓宽融资渠道，积极推动光伏项目的顺利实施，如光伏项目按预期正常投产经营，对公司财务状况和经营成果将产生大幅度的提升，本次申请授信符合公司的长远发展利益。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　　2023年8月25日