福建省闽发铝业股份有限公司
证券代码:002578证券简称:闽发铝业公告编号:2024-028
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
证券代码:002578证券简称:闽发铝业公告编号:2024-029
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开,本次会议于2024年8月16日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》的议案。
《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
在提交公司董事会审议前,公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建省闽发铝业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。
在提交公司董事会审议前,该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议;
2、公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2024年8月28日