龙佰集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、产销再创新高主营产品行业地位再巩固

　　本报告期，公司灵活调整销售策略，抓住钛白粉行业底部复苏的有利时机，同时积极开拓海绵钛市场，公司有效提高钛白粉、海绵钛产能利用率，特别是氯化法钛白粉、海绵钛产能有效释放。钛白粉、海绵钛产销再创新高，市场占有率进一步提升，龙头地位进一步得到巩固。

　　钛白粉产销情况：2023年上半年生产钛白粉59.22万吨，同比增长14.46%，其中生产硫酸法钛白粉39.01万吨，同比增长14.40%，氯化法钛白粉20.21万吨，同比增长14.57%；共销售钛白粉57.82万吨，同比增长23.26%，其中，国内销量占比41.71%，国际销量占比58.29%，销售硫酸法钛白粉39.41万吨，同比增加20.23%，销售氯化法钛白粉18.41万吨，同比增加30.20%。

　　海绵钛产销情况：2023年上半年生产海绵钛2.57万吨，同比增长88.86%，销售海绵钛1.92万吨，同比增长32.30%。

　　其他产品情况：2023年上半年自有矿山生产铁精矿179.26万吨，同比减少6.61%，销售铁精矿254.43万吨，同比增长15.27%；自有矿山生产钛精矿60.44万吨，同比增长25.50%，全部内部使用，有效保障了公司原料供应；生产磷酸铁3.00万吨，比去年同期增加756.58%，销售磷酸铁2.79吨，比去年同期增加2727.46%。

　　2、稳订单拓市场打造适销对路的产品链条

　　2023年上半年，公司以钛白粉专家及钛白粉前期开发经验为基石，以市场需求及客户反馈为方向，以畅销产品为基础，以细分市场为增长点，构建塑料、涂料、造纸、油墨等钛白功能品种体系，并不断拓展新的应用领域，打造适销对路的钛白产品链条，为市场开拓提供支撑，促进钛白产品的持续升级和多元化健康发展。

　　结合钛白粉行业发展趋势及国家产业政策，公司未来将固化以氯化法技术为主体的生产模式，逐步升级现有硫酸法工艺，并不再新增、扩建硫酸法钛白粉项目。对标国外钛白粉供应商，公司氯化法钛白粉业务以市场需求为导向，不断优化氯化法钛白粉畅销牌号生产工艺，提高产品质量、降低生产成本，加大研发投入，推出细分市场氯化法新牌号，目前有3个新牌号进入试生产阶段，1个新牌号已确定试车方案，同时公司也在规划新的牌号，锚定细分市场需求，打造适销对路的产品牌号，提高公司市场占有率。

　　3、市场优先增强供应链体系支撑

　　本报告期，公司采购、生产、技术、物流高效协同，售后服务精准，本地化仓储加本地化服务，让品牌出海如虎添翼；公司采供体系以“保供、保销、保运”为主要方针，贯彻“买出利润、卖出利润、运出利润”经营理念，持续优化采购、物流、副产品销售、招标等各项工作，强化“战略采购”意识，加强供应商管理，优化升级高效供应链体系，更好服务生产、服务项目，全力保障目标实施；公司精心组织，优化生产运行体系支撑，维护生产高效平稳，实现产量任务和降本增效；公司通过“两研两院”建设，着力布局国家创新前沿城市，吸引高质量人才，高效整合聚集国内外优势资源，快速提升公司产业创新能力。

　　4、双轮驱动强项目体系支撑

　　公司坚持“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”的发展战略。本报告期，公司进一步压缩技改项目投资规模，减少固定资产投资资金占用，同时加快续建项目投产进度，项目投资完成率40%，整体项目进度完成63%；公司下属子公司收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权，加快公司在新能源材料领域的布局，提升氯化法产业链完整性，增强公司盈利能力和核心竞争力；公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司引入战略投资者，获得深创投、中建材、河南投资集团等央国企投资基金、政府平台、产业投资方等溢价投资入股，募集资金22.72亿元人民币，有效提升了云南国钛的综合实力，保障海绵钛扩建项目资金需求，优化云南国钛公司治理，支持和促进其做大做强海绵钛业务，增强市场竞争力。

　　5、强基固本打造卓越运营管理能力

　　以人为本，强基固本，锻造一支忠诚、专业、高效的管理团队，是实现“卓越全球百年”龙佰目标的制胜关键。本报告期，第一，公司面对全球经济形势十分严峻、需求低迷的困难环境，未裁员、未降薪资，始终践行“促进员工体面就业”的社会责任。公司不断完善人才引进战略，满足多层次用人需求；多措鼓励科研创新，储备长效发展后劲。第二，公司内外协调，服务生产，公司秉持开放创新的发展理念，营造亲清务实的互动氛围，健全综合接待协调机制，高效有序地完成了各级各类上级部门调研、客商来访等接待任务，推动了集团荣誉申报和相关手续办理，促进了发展难题的落实解决，进一步提升了集团的美誉度和发展实力。第三，公司形成三级督导督办体系，严格督办文件层层落实、项目按节点推进、检查整改任务保质保量完成情况等，提升集团管理效能。第四，公司执行严格的财务管控，降低财务风险。

　　6、义利共生创领钛美生活

　　上半年，公司认真践行六大社会责任理念，在文化传承、资源节约、环境保护、员工体面就业、公益慈善、责任采购、合规营销等方面与时俱进，开拓创新，认真践行人文关怀，积极投身社会公益事业，以切实行动参与公益体检、乡村振兴、村企共建、助学捐赠、社会公益等活动，彰显上市公司责任风范。

　　公司秉承“创领钛美生活做受尊敬企业”的使命，本着“义利共生”的发展观，2023年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于2023年5月实施了2023年第一季度权益分派，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税），派发人民币现金14.34亿元，上市以来累计分红超过150亿元，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。

　　龙佰集团股份有限公司

　　董事长：和奔流

　　2023年8月24日

　　证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-099

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　■

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟以自有资金对其全资子公司攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）增资人民币90,000.00万元，增资价格为1元/股。公司下属子公司振兴矿业拟以自有资金对其全资子公司攀枝花丰源矿业有限公司（以下简称“丰源矿业”）增资人民币90,000.24万元，增资价格为1元/股。本次增资完成后，振兴矿业注册资本由230,100.00万元人民币变更为320,100.00万元人民币，丰源矿业注册资本由21,199.76万元人民币变更为111,200.00万元人民币。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资对象基本情况

　　（一）攀枝花振兴矿业有限公司

　　1、公司名称：攀枝花振兴矿业有限公司

　　2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：230,100.00万元人民币

　　4、统一社会信用代码：91510422MA674DDN2P

　　5、成立日期：2021年1月28日

　　6、公司注册地：盐边县钒钛产业开发区

　　7、法定代表人：文有道

　　8、经营范围：一般项目:选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；金属材料销售；五金产品批发；五金产品制造；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、本次增资前后的持股比例

　　■

　　10、振兴矿业主要财务数据（合并报表）：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：上述2022年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年上半年财务数据未经审计。

　　（二）攀枝花丰源矿业有限公司

　　1、公司名称：攀枝花丰源矿业有限公司

　　2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册资本：21,199.76万元人民币

　　4、统一社会信用代码：915104006841864907

　　5、成立日期：2009年2月19日

　　6、公司注册地：攀枝花高新技术产业园区高梁坪园区内

　　7、法定代表人：文有道

　　8、经营范围：矿产品加工。销售:矿产品（涉及前置许可的项目除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、本次增资前后的持股比例

　　■

　　10、丰源矿业主要财务数据（合并报表）：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：上述2022年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年上半年财务数据未经审计。

　　（三）振兴矿业、丰源矿业股权结构图：

　　■

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

　　公司本次增资的资金来源为子公司自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-100

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于为下属子公司担保的公告

　　■

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司可使用对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产100%、对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产50%。特此提醒投资者充分关注担保风险。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司提供3亿元的融资担保，具体明细如下：

　　公司拟为下属子公司中州禄丰炭材料有限责任公司（以下简称“中州禄丰”）提供不超过3亿元人民币的银行融资担保。

　　一、担保情况概述

　　为促进中州禄丰项目建设的顺利实施，中州禄丰拟向银行申请不超过3亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

　　二、担保额度使用及审议情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：中州禄丰炭材料有限责任公司

　　2、成立日期：2022年10月09日

　　3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

　　4、法定代表：刘志普

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构：

　　■

　　8、中州禄丰不是失信被执行人。

　　四、被担保人主要财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　五、担保的主要内容

　　拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容：

　　■

　　六、董事会意见

　　公司本次为下属子公司提供担保，系为满足下属子公司业务发展所需，符合公司整体战略规划，有利于促进下属子公司项目建设的顺利实施。公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为266.22亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为127.88%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,462,433.36万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为70.25%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为269.22亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为129.32%。

　　本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-101

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司实际经营发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体内容公告如下：

　　■

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第六次临时股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-102

　　龙佰集团股份有限公司关于召开

　　2023年第六次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议：2023年9月11日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年9月4日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2023年9月4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称及提案编码

　　■

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月26日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1、2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2023年9月6日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　邮编：454191

　　联系电话：0391-3126666电子邮箱：002601@lomonbillions.com

　　联系人：王旭东王海波

　　4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　附注：

　　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-096

　　龙佰集团股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年8月24日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2023年8月18日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2023年半年度报告（全文及其摘要）》。

　　根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规

　　定，经董事会核准，认为《2023年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于对子公司增资的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2023年第六次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2023年第六次临时股东大会审议。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-097

　　龙佰集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年8月24日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2023年8月18日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2023年半年度报告（全文及其摘要）》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年半年度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于对子公司增资的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-098