上海姚记科技股份有限公司
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2024-065
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表科目：（单位：元）
■
利润表科目：（单位：元）
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海姚记科技股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：姚朔斌主管会计工作负责人：姚朔斌会计机构负责人：梁美锋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚朔斌主管会计工作负责人：姚朔斌会计机构负责人：梁美锋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2024-064
债券代码：127104债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月20日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年第三季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的公司《2024年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行申请5,000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限三年，由公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下的债务提供担保。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2024年10月30日