皓宸医疗科技股份有限公司
证券代码：002622证券简称：皓宸医疗公告编号：2024-033
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期内，公司生产经营活动正常，主要业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2024年半年度报告全文》。
证券代码：002622证券简称：皓宸医疗公告编号：2024-032
皓宸医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月19日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2024年8月29日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年8月30日公告；公司《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年8月30日公告。
二、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：002622证券简称：皓宸医疗公告编号：2024-031
皓宸医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
公司《2024年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年8月30日公告；公司《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年8月30日公告。
二、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日