光启技术股份有限公司

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-009

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国新一代尖端装备的核心供应商，也是国内唯一一家将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司。报告期内，公司的主要业务为：新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售。

（一）超材料业务板块

公司超材料业务板块主要是新一代超材料技术在尖端装备领域的应用，覆盖多个装备体系，几十个关键部位，按照使用场景可分为航空结构产品与海洋结构产品，按照业务性质可分为超材料研制业务和超材料批产业务，经营模式在报告期内未发生变化。凭借在电磁调制、综合射频传感、功能结构一体化等性能方面的特殊优势，公司超材料产品在核心尖端装备中的渗透率逐步提升。报告期内，公司完成多个型号的尖端装备阶段性研制任务，并大规模批产交付。由于公司超材料产品优势凸显，叠加装备换代升级的提速，市场需求不断增加，报告期内公司超材料业务继续保持稳定增长趋势，超材料批产业务收入同比增长52.94%。公司根据最终客户的需求组织产能扩充和生产交付计划。自顺德产业基地项目（以下简称“709基地”）一期投产以来，公司不断强化生产计划管理，生产过程控制，建立从原材料、零件到产品的全流程质量控制系统，持续发扬“能吃苦、能打仗、能坚持”的三能作风，保障产品按时交付。

（二）汽车零部件业务板块

汽车零部件业务板块主要业务为各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售，经营模式在报告期内未发生变化。2022年，公司汽车零部件行业收入同比增长17.83%，利润亏损从2,661.03万元缩减至1,051.64万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，同意公司将运营中心项目和信息化项目实施期限延期至2023年12月。本次调整不涉及改变项目募集资金的用途和投向。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目实施期限延期的公告》（公告编号：2022-034）。

2、报告期内，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止收购境外少数股权的议案》，同意公司正式终止收购Fiber NetworkLimited、Innovation PlanetLimited和GalaxyGiantLimited的下属子公司100%股权，从而间接持有Hyalroute Communication Group Limited合计7.52%的股权事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止收购境外少数股权的公告》（公告编号：2022-036）。

3、报告期内，公司全资子公司顺德光启以5,978.00万元的价格，通过挂牌出让方式竞得一宗位于佛山市顺德高新区的国有建设用地使用权，并于2022年7月5日与佛山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440606-2022-000432）。上述土地将作为公司募投项目709基地的二期建设用地，将被尽快投入使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订土地使用权出让合同暨募投项目进展的公告》（公告编号：2022-048）。

4、报告期内，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整募投项目709基地和超材料智能结构及装备研发中心建设项目，终止募投项目产业化运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目，经过上述调整后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。

5、报告期内，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司、全资孙公司增资、减资的议案》，同意通过公司减资收回光启超材料募集资金，以募集资金对光启尖端、顺德光启进行增资，并对暂未确定用途的募集资金进行集中统一管理。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司、全资孙公司增资、减资的公告》（公告编号：2022-060）。

6、报告期内，公司下属子公司光启尖端与客户A签订了25,505.55万元的超材料产品的批产合同。上述订单中，金额为10,571.48万元的超材料产品属于公司已披露的超过12亿元订货需求范围内，金额为14,934.07万元的超材料产品不在已披露的超过12亿元订货需求范围内，属于新增的订单。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-068）。

7、报告期内，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《2022年前三季度利润分配预案》，同意公司以截至2022年9月30日的公司总股本2,154,587,862股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利为290,869,361.37元（含税）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年前三季度利润分配预案的预告》（公告编号：2022-077）、2022年第三季度报告（公告编号：2022-072）。

8、报告期内，公司下属子公司光启尖端与客户A签订了合计13,808.28万元的超材料产品批产合同。上述合同与公司以往披露的订货需求以及其他订单无关，属于新增的订单，其中11,919.28万元属于2022年已完成转批产的11项产品对应的订单。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-082）。

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-007

光启技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做2022年度总经理工作报告。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司第四届董事会独立董事李华峰先生、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入116,764.35万元，同比上升35.88%；实现归属于上市公司股东的净利润37,662.85万元，同比增长38.84%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务预算报告》

根据公司2023年生产经营发展计划决定的经营目标，公司预计2023年度营业收入较2022年度保持显著增长态势。

特别提示：本次预算指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润833,191,349.27元，提取法定盈余公积83,319,134.93元，去除2022年已分配给股东的现金红利290,869,361.37元，加年初未分配利润339,350,497.30元，可供投资者分配利润798,353,350.27元。

公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司已于2022年12月23日完成了2022年前三季度利润分配方案，结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，考虑公司长远发展战略和短期经营情况，公司董事会经研究决定2022年度暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2022年度未分配利润计划用于日常经营资金的使用，补充营运资金缺口，减轻公司向金融机构借款导致的财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。

公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2022年年度报告》全文和《2022年年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2022年年度报告》全文和《2022年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月28日的《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2023年第一季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2023年第一季度报告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司2022年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对2022年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2022年度外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

公司独立董事对2022年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，公司拟为合并报表范围内5家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自2022年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为：本次担保事项，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

公司独立董事对2023年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

《关于2023年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。

全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：

原经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产、销售及维护；飞机及直升机零件研发、生产、销售及维护；船用配套设备零件研发、生产、销售及维护；卫星通讯设备的研发、技术服务、生产、销售及维护；航空航天试验专用设备、地面飞行训练器及其零件的研发、技术服务、生产、销售及维护；物联网创新服务平台、物联网技术服务、物联网设备生产、销售及维护；其他合成材料制造、技术服务、生产、销售及维护；新材料技术推广服务；电子产品、智能装备的研发、生产、销售、电子设备安装，交通电子工程及交通智能系统工程的设计、施工及维护；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；汽车修理与维护；房车营地服务；国内贸易；经营进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

调整后经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产及销售；飞机制造；航空相关设备制造；船用配套设备制造；卫星移动通信终端制造、销售；雷达及配套设备制造；物联网设备制造；物联网技术服务；高性能纤维及复合材料制造、销售；新材料技术研发；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；检验检测服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售；经营进出口业务。（以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准）

《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会特别决议审议。

14、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的议案》，关联董事金曦先生回避表决

公司2022年度利润分配方案已于2022年12月23日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》相关规定，现对行权价格作出相应调整。经过本次调整，公司2021年股票期权激励计划行权价格由23.25元/份调整为23.115元/份。

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

（1）因50名激励对象离职（为适应大规模批产和第四代超材料技术的研发，近两年公司对员工结构进行了调整），同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权予以注销；（2）因12名激励对象在2021年度个人层面绩效考核结果中，近2次半年考核有1次为B/C，在第一个行权期按0.8/0的个人系数行权；同意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权予以注销；（3）因公司2021年度业绩指标达触发值未达到目标值，同意公司将第一个行权期部分股票期权由公司注销；（4）鉴于激励对象提交放弃行权相关《激励对象声明函》，自愿无条件放弃股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权；（5）因公司2022年度业绩指标未达触发值，同意公司将第二个行权期股票期权由公司注销。上述五项合计共注销7,136,860.00份。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

《关于2021年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-008

光启技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年4月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司2022年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务预算报告》

经审核，监事会认为：公司在总结2022年度经济形势的基础上，结合2023

年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案：“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月28日的《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第一季度报告》全文详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实的反映年度募集资金存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》

《关于2023年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案有利于更好的调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部监事回避表决，无法形成决议，故直接提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次2021年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司2021年股票期权激励计划调整行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

《关于2021年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的公告》详见刊登于2023年4月28日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-011

光启技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表：

■

2、利润表：

■

3、现金流量表变动原因说明：

（1）本期经营活动产生的现金流量净额为-16,231,192.37元，增幅为83.93%，主要系本报告期较上年同期超材料业务销售回款增加所致。

（2）本期筹资活动产生的现金流量净额为144,935.05元，增幅为107.43%，主要本报告收到应付暂收的现金红利个税所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、报告期内，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）收到广东省科学技术厅下发的《广东省科学技术厅关于认定2022年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科函产字[2023]172号），经专家评审和网上公示，由光启超材料成立并自主申报的“广东省超材料目标特征工程技术研究中心”被认定为“2022年度广东省工程技术研究中心”。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司获得广东省工程技术研究中心认定的公告》（公告编号：2023-005）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光启技术股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘若鹏 主管会计工作负责人：张洋洋 会计机构负责人：张洋洋

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘若鹏 主管会计工作负责人：张洋洋 会计机构负责人：张洋洋

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

光启技术股份有限公司董事会

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-010

2023年第一季度报告