申科股份董秘空缺三月，董事长代行职责合规补位，净利预降近五成

2 月 12 日晚间，深交所上市公司申科股份(002633)对外发布公告，针对公司董事会秘书长期空缺的情况作出最新安排，自公告披露当日起，由公司董事长尤永强代为履行董事会秘书相关职责，同时公司方面表示，将严格按照资本市场监管要求，尽快推进新任董事会秘书的公开选聘与正式聘任工作。这一公告的发布，也意味着这家上市企业持续三个月之久的董秘缺位问题，正式进入监管规则框架下的规范处置阶段。

回溯此次人事衔接的全过程，申科股份的董事会秘书岗位空缺始于 2025 年 11 月。当月 13 日，公司董事会收到时任董事会秘书陈兰燕提交的书面辞职报告，辞职生效后，陈兰燕不再担任上市公司及子公司任何职务。为确保董事会日常运转不受影响，按照临时过渡安排，公司彼时决定由副总经理何铁财在董秘空缺期间代为履职。然而市场环境与公司内部股权结构的变化，使得管理层安排再次调整，随着公司完成控股股东与实际控制人变更，第六届董事会提前完成换届选举，自 2025 年 12 月 19 日开始，代行董秘职责的人员更换为公司总经理宋晓。从副总经理到总经理，再到如今的董事长，短短三个月内，申科股份的董秘职责已经先后由三位高级管理人员接力承担，这在 A 股同类上市公司的治理运作中并不多见。

根据深圳证券交易所股票上市规则的明确规定，上市公司董事会秘书空缺期限如果超过三个月，必须由公司董事长亲自代行相应职责，并且董事长代行职责之后，需要在六个月内完成正式董秘的聘任程序。申科股份此次由董事长尤永强出面补位，正是严格遵循监管条款作出的合规调整，既体现了公司对资本市场信息披露与治理规范的重视，也从侧面反映出此前连续两任高管代行职责已接近监管时限红线，必须通过更高层级管理人员介入来保障公司治理合规运行。

公开资料显示，申科股份创立于 1996 年，2011 年在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务聚焦于厚壁滑动轴承及相关部套件的研发、生产与销售，产品主要应用于高端装备制造等相关领域，是 A 股市场细分零部件领域的挂牌企业。而引发公司近期管理层频繁变动的核心导火索，正是控股股东与实际控制人的变更。2025 年 11 月，申科股份正式发布权益变动公告，公司控股股东变更为深圳汇理鸿晟产业控股企业 (有限合伙)，实际控制人最终变更为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心，国有资本背景的介入，使得公司原有管理团队出现大规模调整。

就在董秘辞职公告发布的同一天，申科股份同时披露，原董事长何建南、原总经理黄宝法也同步提交辞职报告，退出公司经营管理岗位;短短数日之后，公司财务总监谢昶亦递交书面辞职申请。核心管理岗位密集出现人事变动，从董事长、总经理、财务总监到董事会秘书，关键岗位人员同步离任，构成了易主之后的一轮高层离职潮，也让市场对公司后续经营稳定性与治理连续性产生关注。

在人事震荡的同时，申科股份的经营业绩同样面临明显压力。根据公司近期发布的 2025 年度业绩预告，预计全年归属于上市公司股东的净利润区间为 350 万元至 500 万元，与上年同期相比下降幅度达到 27.16% 至 49.01%;扣除非经常性损益后的净利润预计为 200 万元至 300 万元，同比下降幅度更高，达到 44.37% 至 62.91%。对于业绩下滑的原因，公司解释称，2025 年度营业总收入同比减少，主要受船舶装备业务板块表现拖累，相关订单量较上一年度出现明显减少，营收规模收缩直接传导至利润端，导致净利润同步下滑。

二级市场方面，截至 2 月 12 日收盘，申科股份股价报收 16.79 元，当日跌幅为 0.53%，公司总市值为 25.19 亿元。在董秘长期缺位、管理层更替频繁以及业绩预降等多重因素叠加影响下，上市公司的估值与股价表现也处于相对承压状态。对于 A 股投资者而言，董事会秘书作为资本市场信息披露第一责任人，其岗位稳定与否直接关系到信息披露质量、公司治理规范性以及投资者关系管理水平，连续三个月缺位并由多位高管轮流代岗，也使得申科股份在公司治理层面的短期磨合风险受到机构与散户的共同关注。

从行业监管角度来看，深交所对于上市公司董秘空缺有着清晰且严格的时限要求，其目的在于保障信息披露及时、准确、完整，维护中小投资者合法权益。申科股份此次由董事长依规代行职责，既是合规操作，也为后续选聘专业董秘、稳定治理结构争取了时间窗口。而伴随着国有资本入主，公司在业务转型、资源整合、管理升级等方面仍存在一定的想象空间，但短期内如何化解人事更迭带来的管理衔接问题、扭转船舶装备业务下滑趋势、实现经营业绩企稳回升，将成为摆在新管理团队面前的重要考题。

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