福建雪人股份有限公司
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2023-037
福建雪人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人林汝捷1、主管会计工作负责人许慧宗及会计机构负责人（会计主管人员）黄昊声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
其他符合非经常性损益项目为符合可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：福建雪人股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：林汝捷1主管会计工作负责人：许慧宗会计机构负责人：黄昊
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：林汝捷1主管会计工作负责人：许慧宗会计机构负责人：黄昊
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
福建雪人股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2023-038
福建雪人股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
根据全资子公司福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）以及福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）业务快速发展与持续经营的资金需求，上述两家全资子公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，具体如下：
1、雪人工程拟继续向招商银行申请金额不超过人民币4,000万元（敞口4,000万元）的综合授信额度，公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币4,000万元，保证期限自每笔贷款或其他融资到期日另加三年；
2、震巽发展拟继续向招商银行申请金额不超过人民币7,000万元（敞口7,000万元）的综合授信额度，公司为震巽发展的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币7,000万元，保证期限自每笔贷款或其他融资到期日另加三年。
本次担保事项已经公司于2023年10月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）雪人工程
1、名称：福建雪人工程有限公司
2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）
3、法定代表人：陈瑜
4、注册资本：21,000万人民币
5、成立时间：1999年3月12日
6、经营范围：压力管道GC类GC2级安装；机电安装工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包二级；机电设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；石油化工工程施工总承包三级；制冷、空调设备、压缩机、发电机组的销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构
8、与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、截止2023年9月30日，银行贷款总额为3,004.17万元，流动负债总额为16,287.81万元，雪人工程信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，雪人工程不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
■
注:2022年度数据经审计，2023年第三季度数据未经审计。
（二）震巽发展
1、名称：福建雪人震巽发展有限公司
2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号
3、法定代表人：陈玲
4、注册资本：25,000万人民币
5、成立时间：2012年8月9日
6、经营范围：制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；机械设备销售；金属结构销售；新能源汽车电附件销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；物联网应用服务；供冷服务；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构
8、与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、截止2023年9月30日，银行贷款总额为1,200万元，流动负债总额为35,099.48万元，震巽发展信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，震巽发展不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
■
注:2022年度数据经审计，2023年第三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、公司本次为全资子公司雪人工程以及震巽发展向招商银行申请的授信提供全额担保，本次担保方式为连带责任担保；
2、本次担保事项金额及期限如下：
■
四、董事会意见
经审议，董事会认为,本次担保的对象为雪人工程和震巽发展，均为公司的全资子公司，上述全资子公司向招商银行申请授信是为日常生产经营及业务发展所需，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。因此董事会同意公司为雪人工程向招商银行申请授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币4,000万元，同意公司为震巽发展向招商银行申请授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币7,000万元，保证期限自每笔贷款或其他融资到期日另加三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为107,150万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额71,795万元，占公司最近一期经审计净资产的比例29.02%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2023-040
福建雪人股份有限公司
关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励方案概述
为吸引和留住优秀人才，充分调动福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“四川佳运”）管理层、技术人员及业务骨干的工作积极性，增强团队风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司油气技术服务业务持续快速发展，结合目前实际情况以及未来持续、稳定发展的目标，四川佳运拟实施核心人员的股权激励（以下称“本次股权激励”）。四川佳运的激励对象通过设立有限合伙企业（以下简称“持股平台”）的方式以44,441,225.57元的对价增资四川佳运9.9910%股权来参与本次股权激励,本次股权激励的对价是按照最近一期经审计的财务报表的净资产定价。本次股权激励实施前后，四川佳运股东及持股情况如下：
■
公司于2023年10月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
二、股权激励方案的主要内容
1、实施原则
以激励四川佳运经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及实际业务发展情况，制定、实施本员工股权激励方案。
2、实施主体
公司名称：四川佳运油气技术服务有限公司
统一社会信用代码：9151078173163025XL
类型：有限责任公司（自人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林汝捷2
住所：江油市太平镇桃源路744、746号
注册资本：人民币8000万元整
成立日期：2001年10月12日
营业期限：2001-10-12至无固定期限
营业范围：许可项目：劳务派遣服务；陆地石油和天然气开采；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；职业中介活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；安全评价业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；劳动保护用品销售；日用百货销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；金属工具销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；站用加氢及储氢设施销售；销售代理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单位后勤管理服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境应急治理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、激励对象
激励对象为四川佳运的高级、中级管理人员、核心技术人员和业务骨干等，以及四川佳运董事会认为对四川佳运有特殊贡献、需要进行激励的其他人员。
4、股权激励股份来源、激励方式
激励对象通过成立有限合伙企业对四川佳运进行增资；激励方式为限制性股权。
5、资金来源
在本次股权激励中，获受限制性股权的激励对象实际出资的资金均为其自有或自筹的合法资金，具体缴纳时间由四川佳运根据实际情况统一确定。
6、认购价格及授予规划
首期获受限制性股权的激励对象以22,220,612.78元的对价认购四川佳运444.00万元新增注册资本占本股权激励股权数量的50%；预留部分50%由四川佳运指定方进行认缴，未来授予激励对象时认购价格不低于最近一期四川佳运净资产与前一期股权激励价格的孰高值。
7、其他
提请董事会授权公司及四川佳运管理层全权办理四川佳运本次股权激励相关事宜，包括但不限于参与本次股权激励方案的制定（含激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、员工持股平台的搭建及运作机制等）、签署与本次股权激励相关的四川佳运董事会和股东会的相关文件等，授权期限为四川佳运本次股权激励的有效期。
三、关联交易情况
四川佳运计划采用员工持股平台持股的方式实施。由四川佳运组织筹备员工持股平台（组织形式为有限合伙企业），持股平台通过增资的方式取得四川佳运的股权，各激励对象通过持有员工持股平台的合伙份额，间接持有四川佳运的股权。激励计划第一期授予的激励对象共计44人，其中包括四川佳运董事长林汝捷2先生，林汝捷2出资9,008,356.53元，间接持有四川佳运2.0252%的股权。因林汝捷2为本公司董事兼常务副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权激励方案中，对林汝捷2的激励构成关联交易。
四、本次股权激励的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次股权激励的目的及对公司的影响
本次股权激励的目的是为充分调动四川佳运管理层及核心人员工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，激励核心人员努力奋斗，并将自身利益与四川佳运长远发展紧密结合，共同推动四川佳运可持续发展，创造更大的价值。本次股权激励的实施，不会改变公司对四川佳运的控制权，有利于促进员工与四川佳运的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次股权激励可能存在的风险
（1）被激励对象参与意愿不强、未及时缴纳出资款或其他原因导致本次股权激励方案实施进度缓慢或无法实施的风险；
（2）由于所处行业或其他外部环境原因导致四川佳运业务开展不顺利，股权激励效果未达预期的风险；
（3）实施本次股权激励将计提因股权激励产生的股份支付费用，且该等费用在其摊销年限内可能存在减少当期净利润的风险。
五、独立董事意见
经认真审阅四川佳运油气技术服务有限公司拟实施的股权激励方案，我们认为：本次实施股权激励的目的是为了充分调动四川佳运管理层、技术人员及业务骨干的工作积极性，鼓励核心人员努力奋斗，并将自身利益与四川佳运长远发展紧密结合，共同推动四川佳运可持续及高质量发展，创造更大的价值。本次股权激励的实施，不会改变公司对四川佳运的控制权，有利于促进员工与四川佳运的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意四川佳运实施本次股权激励。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的独立意见》；
3、《四川佳运油气技术服务有限公司股权激励方案》。
福建雪人股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2023-041
福建雪人股份有限公司
关于公司董事兼常务副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼常务副总经理林汝捷2先生递交的书面辞职报告，因工作变动调整，林汝捷2先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员以及常务副总经理职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后林汝捷2先生将继续担任上市公司子公司四川佳运油气技术服务有限公司的董事长、总经理。
截止本公告披露日，林汝捷2先生持有公司股份3,600,000股，所持股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》等相关制度规定进行管理。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林汝捷2先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，公司将在规定期限内按照法定程序尽快完成董事、审计委员会委员的补选工作。
林汝捷2先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向林汝捷2先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2023-035
福建雪人股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日上午11:00以通讯会议的方式召开公司第五届董事会第十四次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事7名，实到董事7名。会议通知已于2023年10月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2023年第三季度报告》
表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见于2023年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。
（二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司继续向福建海峡银行股份有限公司长乐支行申请不超过人民币伍仟万元（敞口5,000万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等授信业务。
同意公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币柒仟万元（敞口7,000万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资等授信业务。
同意公司继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请不超过人民币壹亿元（敞口10,000万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度可用于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立工程项下保函等授信业务。
（三）审议并通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为,本次担保的对象为福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）和福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”），均为公司的全资子公司，上述全资子公司向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请授信是为日常生产经营及业务发展所需，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。因此董事会同意公司为雪人工程向招商银行申请授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币4,000万元，同意公司为震巽发展向招商银行申请授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币7,000万元，保证期限自每笔贷款或其他融资到期日另加三年。
具体内容详见于2023年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-038）。
（四）审议并通过《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》
表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为，公司的全资子公司震巽发展、福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）及福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压缩机”）向福建海峡银行股份有限公司申请综合保理合作额度，是为了拓展上游客户拓宽融资渠道申请供应链e融资（保理）业务，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决全资子公司的资金需求，本次被担保对象均为公司的全资子公司，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，整体财务风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益。因此董事会同意公司为震巽发展、雪人制冷、雪人压缩机三家全资子公司申请综合保理总额度不超过5,000万元提供担保。
具体内容详见于2023年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的公告》（公告编号：2023-039）。
（五）审议并通过《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
表决结果：赞成6票；无反对票；无弃权票；回避1票。
林汝捷2先生是公司的董事兼常务副总经理，也是本次股权激励的参与对象，作为关联董事回避表决。
为吸引和留住优秀人才，充分调动公司子公司四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“四川佳运”）管理层、技术人员及业务骨干的工作积极性，增强团队风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司油气技术服务业务持续快速发展，结合目前实际情况以及未来持续、稳定发展的目标，四川佳运拟实施相关核心人员的股权激励。
董事会认为，林汝捷2先生作为四川佳运董事长、总经理，具有丰富的公司管理经验，能够进一步加快四川佳运的业务发展，若本次股权激励的成功实施，将有效调动四川佳运管理层和核心骨干的工作积极性和主动性，强化其企业认同感和归属感，提高企业人才队伍的稳定性，加强与四川佳运绑定的黏性，确保四川佳运稳定可持续发展，本次交易不会导致公司失去对佳运油气的控制权，也不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事就该议案发表的事前认可意见和独立意见，具体内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的独立意见》。
具体内容详见于2023年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。
（六）审议并通过《关于提请董事会授权公司管理层具体实施股权激励相关事宜的议案》
表决结果：赞成6票；无反对票；无弃权票；回避1票，林汝捷2先生作为关联董事回避表决。
为保证本次四川佳运股权激励事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司管理层提请董事会授权管理层的相关人员在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理四川佳运股权激励的有关事宜，包括但不限于：
1．授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次有关的各项文件和协议；
2．授权聘请中介机构办理本次股权激励相关事宜，根据相关规定制作、修改本次股权激励的相关材料等；
3．授权根据具体情况制定并组织实施本次股权激励股票的具体方案，包括但不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、员工持股平台的搭建及运作机制等与本次股权激励计划相关的其他一切事项；
4．授权根据本次股权激励的实际结果，修改四川佳运的《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记；
5．授权办理与本次股权激励相关的验资手续；
6．在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次股权激励有关的其他事项；
7．授权期限为四川佳运本次股权激励的有效期。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2023-036
福建雪人股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日上午11:00以通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第五届监事会第九次会议，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2023年10月16日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审议，监事会认为：本次子公司四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“四川佳运”）增资扩股实施股权激励可以充分调动四川佳运管理层、技术人员及业务骨干的工作积极性，提升其组织活力和核心竞争力。林汝捷2作为四川佳运的董事长，是四川佳运的核心管理人员，作为本次股权激励方案的授予人之一，是遵循合法、合规、公平、公正、公开、自愿的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此监事会同意四川佳运增资扩股实施股权激励暨关联交易的事项。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会
2023年10月26日
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2023-039
福建雪人股份有限公司
关于为全资子公司申请保理额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）、福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）、福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压缩机”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，上述三家全资子公司拟继续向福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）累计申请综合保理合作额度不超过人民币5,000万元，其中，震巽发展拟继续向海峡银行申请保理融资金额不超过人民币1,000万元，雪人制冷拟继续向海峡银行申请保理融资金额不超过人民币2,500万元，雪人压缩机拟继续向海峡银行申请保理融资金额不超过人民币1,500万元，保理的合作额度用于三家全资子公司上游客户向海峡银行申请供应链e融资（保理）业务，在办理以上述三家全资子公司为应收账款债务人的保理融资业务的过程中，公司对经上述三家全资子公司确认应付账款的付款义务提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币5,000万元，保证期间为每笔应付账款到期后三年内。
本次担保事项已经公司于2023年10月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）震巽发展
1、名称：福建雪人震巽发展有限公司
2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号
3、法定代表人：陈玲
4、注册资本：25,000万人民币
5、成立时间：2012年8月9日
6、经营范围：制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；机械设备销售；金属结构销售；新能源汽车电附件销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；物联网应用服务；供冷服务；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构
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8、与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、截止2023年9月30日，银行贷款总额为1,200万元，流动负债总额为35,099.48万元，震巽发展信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，震巽发展不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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注:2022年度数据经审计，2023年第三季度数据未经审计。
（二）雪人制冷
1、名称：福建雪人制冷设备有限公司
2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）
3、法定代表人：林汝雄
4、注册资本：35,000万元人民币
5、成立时间：2003年11月11日
6、经营范围：制冷、空调设备的制造和销售；金属压力容器（A2级别第Ⅲ类低、中压容器）的制造、销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装；防腐保温工程；五金交电（不含电动自行车）、机电设备及金属材料（不含稀贵金属）的销售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构
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8、与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、截止2023年9月30日，银行贷款总额为10,781.83万元，流动负债总额为23,320.47万元，雪人制冷信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，雪人制冷不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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注:2022年度数据经审计，2023年第三季度数据未经审计。
（三）雪人压缩机
1、名称：福建雪人压缩机有限公司
2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号
3、法定代表人：林汝捷
4、注册资本：33,000万元人民币
5、成立时间：2019年4月12日
6、经营范围：压缩机、膨胀机、制冷设备、空调设备、机电设备、透平机械及相关零部件的制造和销售；压缩机、制冷设备的研发和技术咨询；制冷设备、机电设备安装调试、维修服务；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构
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福建雪人压缩机设备有限公司
8、与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、截止2023年9月30日，银行贷款总额为500.00万元，流动负债总额为17,504.95万元，雪人压缩机信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，雪人压缩机不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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注:2022年度数据经审计，2023年第三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、全资子公司震巽发展、雪人制冷以及雪人压缩机向海峡银行累计申请综合保理合作额度，公司对其确认应付账款的付款义务提供全额担保，本次担保方式为连带责任保证担保；
2、本次担保事项金额及期限如下：
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四、董事会意见
经审议，董事会认为，公司的全资子公司震巽发展、雪人制冷及雪人压缩机向海峡银行申请综合保理合作额度，是为了拓展上游客户拓宽融资渠道申请供应链e融资（保理）业务，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决全资子公司的资金需求，本次被担保对象均为公司的全资子公司，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，整体财务风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益。因此董事会同意公司为震巽发展、雪人制冷、雪人压缩机三家全资子公司申请综合保理总额度不超过5,000万元提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为107,150万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额71,795万元，占公司最近一期经审计净资产的比例29.02%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
2023年10月26日