仁东控股股份有限公司

　　证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2023-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、公司存在金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产已被债权人申请保全或执行，具体情况详见《关于收到仲裁通知暨公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-083）、《关于公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于收到法院财产保全相关资料的公告》（公告编号：2021-097）、《关于公司借款合同仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-038）、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）、《关于收到法院财产保全资料的公告》（公告编号：2023-037）、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2023-039）等相关公告。

　　2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的合利科技90%股权。截至报告期末，公司尚未向张军红支付剩余交易尾款9,641.33万元。具体情况详见《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》（公告编号：2023-047）。

　　仁东控股股份有限公司

　　2023年8月29日

　　证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2023-048

　　仁东控股股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年8月25日14:30在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2023年半年度报告。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计机构负责人的公告》（公告标号：2023-052）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十八日

　　证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2023-049

　　仁东控股股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年8月25日16:00时在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会对公司2023年半年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年半年度报告。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年八月二十八日