卫星化学股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知
证券代码：002648证券简称：卫星化学公告编号：2024-046
卫星化学股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，相关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年9月12日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：2024年9月12日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年9月5日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
■
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年9月6日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
4、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜丁丽萍
联系电话：0573-82229096
传真号码：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月12日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
卫星化学股份有限公司：
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2024年9月12日召开的卫星化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东大会提案表决意见表
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注：1、请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效
2、委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东大会结束
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：002648证券简称：卫星化学公告编号：2024-044
卫星化学股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年8月21日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年9月12日（星期四）14:00在公司201会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
证券代码：002648证券简称：卫星化学公告编号：2024-045
卫星化学股份有限公司
关于公司租赁船舶提供物流运输
服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月17日与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会签署《徐圩新区投资项目合作协议书》，公司拟在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目，该项目总投资约257亿元。
为保证原料顺利运输到达连云港，确保α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目按计划时间建成试生产，公司拟与EASTERNPACIFICSHIPPINGPTE.LTD.（以下简称“EPS”）旗下单船公司洽谈原料运输船舶租赁协议，公司与EPS公司不存在关联关系。
2024年8月26日，公司第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》，董事会同意公司拟与EPS旗下单船公司洽谈签订6艘原料运输船舶租赁协议，由其提供原料物流运输服务，并提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士谈判、签署与租赁事项相关的交易文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《卫星化学股份有限公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
EPS拥有超过60年历史，是一家致力于绿色和技术驱动航运业发展的全球吨位供应商。总部设在新加坡，其使命是成为航运业首选的安全和高效的运输供应商。由6,000名技术精湛、敬业的海上和岸上工作人员为这一任务增光添能，他们负责监管由3,000万载重吨组成的多样化船队，其中包括集装箱船、化学品船、干散货船、天然气船、汽车船和油轮船。
2020年10月22日，公司与EPS旗下单船公司签订运输服务协议，为公司子公司连云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置项目提供原料供应保障，具体内容详见《关于公司签订船舶转让协议及运输服务协议的公告》（公告编号：2020-093），EPS具有良好的信用状况及履约能力。
三、拟交易的主要内容
1、交易双方
船东：EPS旗下单船公司
租船人：公司或子公司
2、船舶
由船东建造6艘ULEC原料运输船舶，租赁期内，船东不能更改所有权结构、船旗国、注册国、船级社和技术管理公司，除非事先得到租船人批准。船舶预计于2027年内交付。
3、租期及租金
本次租赁船舶为α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目及公司贸易业务提供物流运输服务，租期约15年，租金按月支付。租赁到期后，租船人拥有续租选择权。因协议金额涉及商业秘密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》豁免披露。
4、争议解决
适用英国法律，伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁。
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司拟与EPS旗下单船公司洽谈船舶租赁协议是为了满足α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目建设需要，有利于项目原料的供应保障及公司未来进出口业务的开拓；有利于维护公司及全体股东的整体利益；有利于推进实施公司整体战略规划，保持公司持续、稳健发展。
本事项对公司当期业绩没有重大影响的情况，未来可能存在无法履约的风险，公司将根据交易进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本事项披露前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股无变动的情况；未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高所持股份无减持的计划。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日