海思科医药集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,114,117,970为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
其他原因
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
海思科医药集团股份有限公司
法定代表人：范秀莲
2024年8月16日
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-079
海思科医药集团股份有限公司关于2024年第一次
临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。
公司于2024年8月15日收到控股股东及实际控制人之一王俊民先生《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。上述议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司35.86%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
除增加议案外，公司于2024年8月15日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月5日14:00开始;
（2）网络投票时间：2024年9月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024年9月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年8月15日、2024年8月16日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3、第1、2、3、4项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年9月3日（9:30一11:30、13:30一15:30）。
3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。
4、联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。
（6）邮编：611130
5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议；
3、公司第五届监事会第七次会议决议；
4、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即当日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为：2024年9月5日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。
■
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：委托人股票账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖公章。
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-081
海思科医药集团股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为164,716,596.18元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,734,339,252.22元。
基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以1,114,117,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），共计派发现金红利161,547,105.65元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及《公司章程》等的规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2024半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
1、董事会意见
公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及《公司章程》等的规定和要求，同意公司2024年半年度利润分配预案，并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司2024年半年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-082
海思科医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订对照表
■
按照《公司法》的要求，《公司章程》中所有的“股东大会”均修改为“股东会”。
除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-083
海思科医药集团股份有限公司2024半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,133,782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年1月16日出具《海思科医药集团股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。
（二）募集资金使用金额及余额
2023年度，公司使用募集资金投入人民币536,617,655.58元（含置换预先投入募投项目自筹资金人民币304,427,386.64元）。2024半年度，公司使用募集资金投入人民币6,347,376.27元。截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币200,000,000.00元，使用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）的余额为人民币10,000,000.00元，募集资金账户专户余额人民币41,358,000.12元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。
公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。
截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如下：
■
注：公司使用交通银行股份有限公司温江支行511511360013002393576户的闲置募集资金转至交通银行股份有限公司温江支行511899999603000031549户认购7天通知存款本金1,000.00万元，截至2024年6月30日尚未转回交通银行股份有限公司温江支行募集资金监管专用账户。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2024年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需要，确保募投项目的高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投项目实际实施进展及未来业务发展需要，公司于2023年2月10日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降血糖新药HSK-7653的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”及“新型周围神经痛治疗药物HSK-16149胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目”在原实施主体公司全资子公司四川海思科制药有限公司的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为募投项目实施主体。具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-017的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金预先投入及置换情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA5F0001），公司已用自筹资金人民币307,221,893.63元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。2023年2月10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计307,221,893.63元,具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-018的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年4月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2024-041的公告。保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年1月30日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2.7亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2024年1月31日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2024-013的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为476,672.18元。
截至2024年6月30日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情况详见下表：
■
报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
■
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书，上述募集资金投资项目后续尚需支付部分合同尾款，后续公司将按照相关合同约定进行支付。除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：海思科医药集团股份有限公司单位：人民币元
■
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-077
海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年8月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月5日以传真方式送达。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《公司2024年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
因公司经营发展需要，公司拟调整子公司股权架构。因子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
西藏海思科制药有限公司（简称“西藏制药”）拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司（简称“海思康睿”）100%股权转让给成都海思科医药有限公司（简称“成都海思科医药”），交易价格为5,000万元人民币，该项交易完成后，成都海思科医药拟将其持有的西藏制药100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司（简称“公司”），交易价格为3,200万元人民币，全部交易完成后，海思康睿变为成都海思科医药的一级子公司，西藏制药变为公司的一级子公司。
公司第五届董事会第十三次会议（公告编号：2024-034）审议通过的《关于调整公司子公司股权架构的议案》中“西藏海思科制药有限公司拟将其持有的西藏海思康睿医药有限公司100%股权、西藏海悦营销策划有限公司100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司”不再执行。
五、审议通过了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
提请股东大会审议上述议案第二、三。
《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-078
海思科医药集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月15日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月5日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司2024半年度的财务及经营情况。
二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会
2024年8月16日
证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-080