深圳万润科技股份有限公司
证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2023-083号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
4.本报告中，相关公司或企业简称与公司已披露定期报告或临时报告中的简称或释义保持一致。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年12月，公司制定了2022-2025年发展战略：将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局；将以做优存量、拓展增量为基本方针，通过“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，实现新旧产业动能转换和高质量发展。前述具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于2022-2025年战略规划的公告》（公告编号：2022-080号）。报告期内，公司围绕新的战略规划和经营计划，主要开展以下经营管理工作：
（一）加快构建“一主一副”新发展格局
LED业务：报告期内，公司积极抢抓经济复苏的市场机遇，深耕LED元器件封装和照明业务：深挖消防安防、汽车电子、智能家居、视觉检测等细分市场；加快轨道交通照明、广告标识照明、灯带照明和教育照明业务的开拓和交付；通过参展、举办论坛等活动加大产品宣传力度，扩大业务来源。
存储半导体业务：报告期内，公司积极抢抓存储半导体国产替代市场机遇，以国产化存储产品为主攻方向，坚持市场需求引领和技术产品创新，重点布局消费级、工业级等SSD、嵌入式存储产品，部分产品已完成试产，部分产品已获得一定订单，但占上市公司营业收入的比重还比较小(2023年1-9月实现营业收入约2,200万元)，营业收入规模起量还需要一定时间；研发实验室与量产测试线在持续建设中，目前已具备企业初期发展所需的研发和测试能力；同时，积极推进自主知识产权布局、搭建信息化系统，培育核心竞争力。
综合能源业务：报告期内，公司旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司收购阜新市凯迪新能源开发有限公司100%股权及平陆凯迪新能源开发有限公司100%股权，并分别于2023年7月、8月完成工商变更登记手续；深圳万润新能源有限公司投资建设的广济药业光伏发电项目于2023年8月投入运营，使得公司快速切入了风电光伏新能源领域，提升了盈利能力。
（二）推动广告传媒业务升级
报告期内，公司积极推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级，提升服务附加值；重点聚焦以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务，优化部分低毛利广告业务和电商直播业务；加大头部客户、品牌客户和直销客户的开拓及其多媒介广告投放需求深挖，提供一体化综合服务。
（三）强化资产管理，提升经营质量
为整合资源，优化资产结构，公司于2023年8月24日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于出售资产并签署产权交易合同的议案》，董事会同意公司与四川启天科技集团有限公司（以下简称“启天科技”）签署产权交易合同，将深圳万润综合能源有限公司（以下简称“万润能源”）60%股权和深圳昱凯投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳昱凯”）40%财产份额合计以8,999.0525万元转让给启天科技。2023年8月末，公司已完成万润能源和深圳昱凯的工商变更登记手续，不再持有万润能源股权和深圳昱凯财产份额，万润能源不再纳入公司合并范围。另外，公司加快了低效无效资产的关停并转和闲置资产的盘活，有效减少成本费用，提升经营质量。
（四）变更注册资本、修改经营范围及修订《公司章程》
因北京亿万无线信息技术有限公司原股东未完成业绩承诺，公司回购注销北京亿万无线信息技术有限公司原股东业绩承诺补偿股票9,823,419股。
公司于2023年9月8日、2023年9月25日分别召开第五届董事会第三十四次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，因回购注销北京亿万无线信息技术有限公司原股东业绩承诺补偿公司股票9,823,419股，公司总股本由855,125,963股缩减至845,302,544股，公司注册资本由855,125,963元缩减至845,302,544元；同时，结合最新法律法规及规则指引和公司实际情况，修改经营范围和《公司章程》部分条款。截至目前，上述相关的工商变更正在办理中。
其他事项：截至2023年9月8日，股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）不再是公司持股5%以上股东。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：龚道夷主管会计工作负责人：邹涛会计机构负责人：郑楚泽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：龚道夷主管会计工作负责人：邹涛会计机构负责人：郑楚泽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2023年10月25日
证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2023-081号
深圳万润科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2023年10月20日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年10月24日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事长龚道夷、独立董事熊政平以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟，独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席，副董事长李志江委托董事邵立伟出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁金平、刘江华以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案
《2023年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第五届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2023年10月25日
证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2023-082号
深圳万润科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年10月20日以邮件结合微信方式发出。会议于2023年10月24日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席梁鸿以现场表决方式出席，监事严婷、蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案
监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
2023年10月25日
证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2023-084号
深圳万润科技股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司最近连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第7.4.2条规定，截至本公告披露日连续十二个月内，公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为15,025.29万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.09%，其中：已结案涉案金额868.85万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.58%，未结案涉案金额14,156.44万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.51%；公司及子公司作为起诉方涉案金额合计为14,629.49万元，占涉诉案件总金额的97.37%，公司及子公司作为被起诉方涉案金额合计为395.79万元，占涉诉案件总金额的2.63%。具体情况详见附件《连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除以上诉讼、仲裁事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及子公司涉诉案件主要为与公司日常经营相关的合同纠纷，多数案件为公司及子公司作为起诉方要求交易对方支付拖欠公司及子公司的货款、广告服务推广费、工程施工费等。公司采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，加大相关款项的催收力度，确保经营活动的正常开展，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，有利于进一步维护公司及投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，部分案件已经司法机关裁决尚有待执行，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、起诉书或仲裁申请书、受理（应诉）通知书；
2、裁定书、判决书或裁决书。