陈克明食品股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是□否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2023年半年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司报告期内不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的其他重要事项。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-080

　　陈克明食品股份有限公司关于规范并新增经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

　　■

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于规范并新增经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下：

　　一、调整并增加经营范围

　　1、原经营范围：

　　粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务（职工食堂）；饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、调整及增加后经营范围：

　　一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；品牌管理；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、《公司章程》修订情况

　　本次公司章程具体修订内容如下：

　　■

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审批。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-081

　　陈克明食品股份有限公司关于调整对下属子公司

　　提供担保额度的公告

　　■

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

　　一、本次担保情况调整事项概述

　　公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，担保总额度不超过22.50亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。鉴于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称“宏盛牧歌”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保总额不变的原则下，调整被担保主体，暨将对阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）的担保额度调整至宏盛牧歌，除上述调整事项外，其他内容保持不变。

　　上述担保额度授权自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次调整事项在董事会权限范围内。

　　二、本次被担保主体调整后担保情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：新疆宏盛牧歌养殖有限公司

　　2、成立时间：2013年10月31日

　　3、注册资本：10,000.00万元人民币

　　4、注册地址：新疆阿拉尔市十四团昆岗驿站创业园

　　5、法定代表人：杨炳全

　　6、经营范围：种猪生产、经营、销售；商品猪生产、销售；养殖技术咨询服务；普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有宏盛牧歌100%股权。

　　8、最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　9、宏盛牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司与下属公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保额度为下属公司拟向银行申请授信额度时公司为其提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。

　　本次调整的被担保对象宏盛牧歌为公司下属公司，公司将按照相关规定，在合同中约定由被担保方及控股子公司兴疆牧歌其他股东提供反担保及直接担保、等比例担保等措施。

　　五、对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2023年8月21日，实际已发生对外担保金额为34,883.27万元（均为子公司担保），本次担保额度审议通过后，本公司累计对外担保额度225,000.00万元占最近一期经审计的净资产的86.77%，占本公司最近一期经审计的总资产的51.05%，本公司及下属公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。综上，独立董事一致同意上述调整对下属子公司提供担保额度的事项。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-082

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　■

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月13日（星期三）召开公司2023年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年9月13日（星期三）下午3:00

　　（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年9月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月7日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年9月7日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　表一本次股东大会提案编码表

　　■

　　特别提示：

　　（1）本次会议审议议案已由公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　（2）本次议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（3）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记时间：2023年9月11日（8:30-11:30,14:30-17:30）。

　　3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

　　4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票数。

　　5、会议联系方式

　　联系人：陈燕刘文佳

　　邮编：410116

　　电话：0731-89935187

　　传真：0731-89935152

　　邮箱：kemen@kemen.net.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

　　4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362661

　　2、投票简称：克明投票

　　3、议案设置及表决意见

　　本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月13日（星期三）的交易时间，即上午9:15—9:25；9:30—11：30，下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月13日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人所持公司股份数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

　　受托人独立投票：□（如选择该方式，受托人完全自主投票）。

　　委托人选择投票：□（如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

　　特别说明：

　　1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2023年第五次临时股东大会结束。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　年月日

　　附件三：

　　法定代表人证明书

　　兹证明先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年月日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-083

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2023年06月30日资产的财务状况，对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。

　　公司对2023年1-6月计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款及存货。本次计提各项资产减值准备合计金额为4,255.73万元。

　　具体情况如下：

　　■

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年06月30日，公司本次计提的资产减值准备未经审计确认。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。确定的组合依据如下：

　　■

　　2、资产减值损失

　　资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　（1）存货跌价损失

　　期末按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品、原材料和低值易耗品等可直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　通过对存货进行清查，公司2023年1-6月对可变现净值低于成本的存货计提减值准备4,190.85万元。本期库存商品、原材料、消耗性生物资产中存货跌价准备余额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计金额4,255.73万元，全部计入2023年半年度损益，将减少公司2023年半年度利润总额4,255.73万元。

　　四、审计委员会关于公司2023年半年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2023年半年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2023年06月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-084

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　■

　　一、本次追溯调整的原因

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月21日、2023年1月6日召开第六届董事会第六次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的议案》，决定以34,400万元受让湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）全部股份，股份受让完成后，公司将对兴疆牧歌增资28,000万元。

　　截止2023年6月30日，兴疆牧歌召开股东大会审议通过了控股股东及其部分一致行动人股份转让、同意克明食品对其增资的议案，公司已经完成支付收购款项的100%。兴疆牧歌于2023年4月办理完工商变更登记手续，公司取得兴疆牧歌53%股权，兴疆牧歌纳入公司合并报表范围。公司和兴疆牧歌合并前后均受克明集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对兴疆牧歌的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定，公司需对2023年期初及2022年1-6月相关财务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整数据未经审计。

　　二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

　　（一）追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响：

　　单位：元

　　■

　　（二）追溯调整对2022年1-6月合并利润表的影响：

　　单位：元

　　■

　　（三）追溯调整对2022年1-6月合并现金流量表的影响：

　　单位：元

　　■

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-077

　　陈克明食品股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年8月28日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2023年8月18日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

　　（一）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　内容：具体内容详见2023年8月29日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（二）《关于规范并新增经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　内容：公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。

　　具体详见2023年8月29日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于规范并新增经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-080）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（三）《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》

　　内容：鉴于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称“宏盛牧歌”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保总额不变的原则下，调整被担保主体，暨将对阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司的担保额度调整至宏盛牧歌，除上述调整事项外，其他内容保持不变。

　　具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整对下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-081）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（四）《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　内容：董事会同意召开公司2023年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（二）项议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-078

　　陈克明食品股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年8月18日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2023年8月28日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2023年8月29日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　（二）《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》

　　内容：经审核，监事会认为公司调整对下属子公司提供担保额度的事项，属于下属子公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。

　　具体内容详见2023年8月29日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整对下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-081）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-079