首航高科能源技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-036
首航高科能源技术股份有限公司
关于召开2023年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
公司于2023年5月29日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年6月14日召开公司2023年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2023年6月14日（星期三）下午14:00时起。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月14日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2023年6月9日（星期五）
7、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2023年6月9日（星期五）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
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2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别提示
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统互联网参加网络投票。
（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
（3）上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2023年6月13日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。
来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）。
4、登记时间：2023年6月13日9:00-11:30，13:30-16:30；
5、登记地点及联系方式：
北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-52255555，传真：010-52256633
联系人：张保源、曹雅莉
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、参会人员食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
附：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年5月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362665；
2、投票简称：首航投票；
3、填报表决意见：
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
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注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
1、对临时议案的表决指示：
2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账号：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期:
委托日期： 年 月 日
注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-035
首航高科能源技术股份有限公司
关于为全资子公司敦煌首航节能
新能源有限公司融资事项
提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“首航高科”）全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌首 航节能”）向国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）申请 140,000.00 万元人民币使用期限为16年的融资资金，敦煌首航节能以其持有的电站设备动 产以及电站电费收费权抵质押给国银金租。为支持子公司经营业务发展，公司用持有的敦煌首航节能100%股权为上述融资事项提供资产让与担保。公司于2023年4月25日召开第四届董事会第三十五次会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》，同意为敦煌首航节能在国银金租申请的140,000.00万元人民币的融资本金及其利息提供资产让与担保。（具体内容详见2023年4月26日披露的《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的公告》公告编号：2023-016）
2、根据融资事项进展和融资方案要求，首航高科除提供资产让与担保外,还需就上述融资事项为子公司敦煌首航节能提供连带责任保证担保，为进一步支持子公司经营业务发展，公司于2023年5月29日召开的第四届董事会第三十七次会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供连带责任保证担保的议案》，同意为敦煌首航节能在国银金租申请的140,000.00万元人民币的融资本金及其利息提供连带责任保证担保。
具体内容最终以敦煌首航节能与国银金租实际签订的融资合同及公司与国银金租签订的连带责任保证担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：敦煌首航节能新能源有限公司
2、成立日期：2013年07月23日
3、注册地点：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园区
4、法定代表人：黄文博
5、注册资本：12000万元人民币
6、经营范围：利用太阳能光热发电；光热发电站金属结构件制造、销售、运营及相关技术与服务。（未取得专项许可项目的除外）
7、与本公司关系：全资子公司
8、主要财务数据指标:
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三、交易对方的基本情况
1、企业名称：国银金融租赁股份有限公司
2、负责人：马红
3、住 所：深圳市福田区莲花街道福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、17、21-27、34层
4、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：经营融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收盗类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东３个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供但保。
四、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：16年；
3、担保金额：140,000.00万元人民币本金及其利息。
五、董事会意见
敦煌首航节能目前经营稳定，无不良贷款记录。公司为敦煌首航节能提供担 保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，能够更好地利用融资资金开展相关业务，有利于其持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司为其提供担保支持，符合公司及全体股东利益。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保可以切实做到有效监督和管控，担保风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响。本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议，董事会同意本次公司为敦煌首航节能就上述融资事项提供担保。
鉴于本次被担保人属于公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：
1、为支持子公司发展，公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限
公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。
2、公司为哈密利疆能源有限公司4,000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。
3、公司为西拓能源集团有限公司1,000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。
4、公司为首航水资源技术开发有限公司40,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。
5、公司为北京聚星新能科技有限公司9,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。
6、公司为哈密利哈能源有限公司6,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。
7、公司为西拓能源集团有限公司2,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。
8、公司为西拓能源集团有限公司800万元的贷款本金及利息提供房屋抵押担保。
9、公司为子公司敦煌首航节能新能源有限公司140,000万元的融资本金及其利息提供资产让与连带责任保证担保。
截止目前公司对外担保额合计为213,714万元，占公司2022年经审计净资产的比例为40.99%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年5月29日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-034
首航高科能源技术股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2023年5月29日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年5月19日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供连带责任保证担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会决定于2023年6月14日（星期三）召开公司2023年第三次临时股东大会。
股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023年5月29日