广州珠江钢琴集团股份有限公司
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2023-038
广州珠江钢琴集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
（一）公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的议案》。公司拟投资49,145.58万元用于建设珠江钢琴文化科技产业大楼。具体内容详见公司于2023年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项目的公告》（公告编号：2023-027）。公司将密切关注该项目进展情况。
（二）因公司2022年度业绩指标未达到《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，2023年4月20日召开2022年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的160名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2,036,000股，回购价格为3.397元/股。上述回购注销事项已经公司2022年度股东大会审议通过，并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司总股本由1,363,410,323股减少至1,361,374,323股。具体内容详见公司于2023年3月31日及2023年6月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）、《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-031）。
（三）为更好的规避汇率风险，降低资金成本，满足全资子公司欧洲公司经营发展需要，公司于2023年3月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》，同意公司向欧洲公司增资1,000万欧元。具体内容详见公司于2023年3月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。上述增资事项正有序推进中，公司将密切关注该事项进展情况。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
法定代表人：李建宁
2023年8月24日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2023-036
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年8月24日下午15：30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第十九次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
《2023年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》
《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十四日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2023-037
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2023年8月24日下午15：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
一、本次会议召开及审议情况
（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十四日