广州珠江钢琴集团股份有限公司
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-040
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
（一）因公司2023年度业绩指标未达到激励计划公司层面第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件及部分激励对象个人情况发生变化，公司对2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的155名激励对象持有的第二个解除限售期及5名个人情况发生变化的激励对象所对应的限制性股票1,566,000股进行回购注销。公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见2024年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
2024年4月23日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司就前述回购注销限制性股票减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见2024年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-021）。自该公告披露之日起45日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担保的请求。
2024年7月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,361,374,323股减少至1,359,808,323股。具体内容详见2024年7月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）为更好地深化公司文化产业战略布局，推动产业结构优化升级，公司与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署《战略合作协议》，具体内容详见2024年5月17日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-027）。为进一步落实协议内容，根据公司战略发展方向和未来业务布局，公司与广州市锐丰文化传播有限公司、广州市未来演艺工程有限公司签署《合资协议》，共同设立合资公司广州珠江锐丰文旅发展有限公司。合资公司注册资本为10,000万元，具体内容详见2024年5月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-028）。2024年5月31日合资公司广州珠江锐丰文旅发展有限公司已完成工商登记手续并取得《营业执照》。
（三）受影视行业监管政策以及发行监管变化影响，公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司部分项目投资情况不及预期，出现多年经营亏损的情况。为有效控制运营风险，及时止损，降低运营成本，2024年3月28日公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》，同意对珠广传媒进行清算注销。具体内容详见2024年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于注销清算控股子公司的公告》（公告编号：2024-016）。目前该清算注销工作正有序进行中。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
法定代表人：李建宁
2024年8月29日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-045
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议，决定于2024年9月19日下午15：00以网络投票和现场投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2024年9月19日下午15：00开始。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月19日上午9：15至下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年9月12日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司2024年8月29日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2024年8月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告文件。
（三）其他说明
1、议案2为特别决议事项，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
2、本次股东大会议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
3、本次股东大会议案，公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年9月13日上午9:00一12:00，下午14:00一16:45。
（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。
（四）登记手续：
1、自然人股东出席会议应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议应持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议应持营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2024年9月13日16：45前到达本公司为准）。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
5、会议联系方式：
联系人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
■
本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人所持股份性质及数量：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-044
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交本议案至公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011-01-24
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
执业证书颁发单位及序号：上海市财政局0001247
人员信息：截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
财务情况：立信会计师事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
客户服务情况：2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等行业。公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐聃
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（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：祖俊文
■
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：张曦
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，2024年度审计费用合计75万元，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用15万元，与上一年度保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（三）审计委员会决议；
（四）立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-043
广州珠江钢琴集团股份有限公司关于增加经营范围、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
一、修订情况概述
（一）结合公司业务开展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”；同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对《公司章程》经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整（具体以市场监督管理局核定为准）。
（二）鉴于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就且部分激励对象个人情况发生变化，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司已回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期及个人情况发生变化的激励对象所持有的限制性股票共计1,566,000股。回购注销完成后，公司总股本、注册资本发生变化。公司股份总数由136,137.4323万股变更为135,980.8323万股，注册资本由人民币136,137.4323万元变更为135,980.8323万元，拟对《公司章程》中注册资本、总股本作相应修订。
（三）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、《公司章程》修订对比表
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
（一）为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。
（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-042
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司（含子公司）2024年预计与关联方惠州市力创五金制品有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性关联交易预计总金额为3,888万元（人民币，下同）。具体内容详见2024年1月17日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）本次新增日常关联交易预计情况
因公司控股股东广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）高级管理人员任职发生变化，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，对新增关联方发生的日常关联交易进行预计，公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，公司（含子公司）预计2024年7月-12月与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）发生存款和理财业务，存款余额不超过5,000万元，委托理财额度不超过1,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次新增与关联方的预计日常关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）新增日常关联交易类别和金额单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：广发银行股份有限公司
2、法定代表人：王凯
3、注册地址：广州市越秀区东风东路713号
4、注册资本：2,178,986.0711万人民币
5、成立时间：1988年7月8日
6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、财务状况
截至2023年12月31日，广发银行资产总额为35,095.22亿元，净资产为2,769.84亿元；2023年1月至12月，营业收入为696.78亿元，净利润为160.19亿元。
（二）与上市公司的关联关系
广州城投总会计师为公司的关联自然人，其现任广发银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），为公司关联法人，故认定广发银行为公司关联法人。广发银行与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
广发银行依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（四）经查询，广发银行不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
本次新增关联交易为公司（含子公司）在广发银行开展存款、理财业务，利率按商业原则，参照广发银行对其他客户同期存款利率、理财收益利率确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司（含子公司）在广发银行开展的存款、理财业务系在银行业金融机构开展的正常的资金业务，利率按商业原则，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事已于2024年8月22日召开公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：
公司（含子公司）新增与关联方发生日常关联交易是基于关联方变化情况及公司（含子公司）日常经营业务需要对关联交易金额上限进行预计。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法有效。
综上所述，独立董事一致同意《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-039
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年8月29日下午15：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十八次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
一、本次会议审议情况
（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2024-038
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2024年8月29日下午15：30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十八次会议。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，其中：李建宁、范海峰、张新、欧永良采用通讯方式表决。会议由公司副董事长肖巍先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
（一）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（四）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提名卜永彪先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名卜永彪先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见本公告附件1），任期与本届董事会一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会选举卜永彪先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（五）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体修订内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订，修订内容详见本公告附件2。
修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
（一）第四届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司2024年第二次独立董事专门会议决议；
（三）董事会审计委员会决议；
（四）董事会提名委员会决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
附件1：
卜永彪先生个人简历
卜永彪先生，1975年9月出生，中国国籍，工程硕士，无境外居留权。曾担任增城经济技术开发区党政办公室主任、企业建设和安全监督局局长、一级调研员；增城区派潭镇党委委员、书记、一级调研员。现担任公司党委副书记。
截至本公告披露日，卜永彪先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。
附件2：
《募集资金使用管理办法》修订对比表
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