福建金森林业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议

查股网 2024-01-16 09:15 福建金森(002679)个股分析

　　证券代码：002679证券简称：福建金森公告编号：JS-2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于2023年12月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长应飚先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额156,222,983股，占公司总股份数的66.2647%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额156,188,883股，占公司总股份数的66.2502%。

　　（2）网络投票情况：

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份34,100股，占上市公司总股份的0.0145%。

　　（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

　　出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共6人，代表股份6,215,109股，占公司总股本2.6362%。

　　公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体表决情况如下：

　　同意156,192,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807%；反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意6,184,909股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5141%；反对30,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　具体表决情况如下：

　　表决结果：该议案通过。

　　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　具体表决情况如下：

　　表决结果：该议案通过。

　　4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　具体表决情况如下：

　　表决结果：该议案通过。

　　5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　具体表决情况如下：

　　表决结果：该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：叶兰昌、罗晋航

　　3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查材料

　　1、《福建金森林业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告!

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：002679证券简称：福建金森公告编号：JS-2024-002

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　关于福建金森林业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会的法律意见

　　德恒06G20230169-00005号

　　致：福建金森林业股份有限公司

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年1月16日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派叶兰昌律师、罗晋航律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

　　为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　（一）《公司章程》；

　　（二）公司第六届董事会第三次会议决议；

　　（三）公司于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《福建金森林业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

　　（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

　　（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

　　（六）本次会议其他会议文件。

　　德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

　　一、本次会议的召集及召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　1.根据2023年12月29日召开的公司第六届董事会第三次会议决议，公司董事会召集本次会议。

　　2.公司董事会于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

　　3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的召开

　　1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次现场会议于2024年1月16日（星期二）下午14:30在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

　　本次网络投票时间为2024年1月16日当日交易时间段。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日9:15-15:00。

　　2.本次会议由董事长应飚先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

　　3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

　　德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　二、出席本次会议人员及会议召集人资格

　　（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共7人，代表有表决权的股份数为156,222,983股，占公司有表决权股份总数的66.2647%。其中：

　　1.出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为156,188,883股，占公司有表决权股份总数的66.2502%。

　　德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

　　2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为34,100股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数为6,215,109股，占公司有表决权股份总数的2.6362%。

　　（二）公司全体董事、监事及董事会秘书均出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

　　（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

　　德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

　　经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

　　四、本次会议的表决程序

　　（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

　　（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

　　（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

　　五、本次会议的表决结果

　　（一）结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议审议议案的表决结果为：

　　1.以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意156,192,783股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9807%；反对30,200股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数0.0193%；弃权0股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,184,909股，占该等股东有效表决权股份数的99.5141%；反对30,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.4859%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

　　2.以普通决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　3.以普通决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　4.以普通决议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　5.以普通决议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　（二）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

　　德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　六、结论意见

　　综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

　　本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　负责人：肖黄鹤

　　见证律师：叶兰昌

　　见证律师：罗晋航

　　2024年1月16日