广东宏大控股集团股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2023-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第六届董事会2023年第八次会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2024年1月9日下午15：30

　　网络投票时间：2024年1月9日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年1月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述议案有关内容详见公司于2023年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、本次会议议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3、本次会议议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年1月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2024年1月8日前送达公司证券保密部）。

　　4、联系方式

　　联系人：王紫沁、黄佳顺

　　联系电话：020-38031687

　　传真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月9日上午9：15至2024年1月9日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：年月日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2023-080

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于变更董事暨补选董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事孙芳伟先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孙芳伟先生未持有公司股份。孙芳伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

　　孙芳伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

　　二、董事选举情况

　　经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审议通过，拟补选庄若杉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　公司于2023年12月21日召开了第六届董事会2023第八次会议，审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》，同意选举庄若杉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　庄若杉先生简历如下：

　　庄若杉先生，1966年10月出生，中共党员，在职研究生，高级电气工程师。2013年9月起在公司控股股东广东环保下属子公司任职。2013年9月至2019年9月在广东省广业置业集团有限公司历任党委副书记、董事、党委书记、副董事长、总经理等职务，其间2013年10月至2015年3月兼任广东省石油化工建设集团公司党委副书记、总经理、法定代表人；2019年9月至2022年8月在广东省广业环境建设集团有限公司任党委副书记、董事、总经理；2018年5月至2022年10月兼任广东省伊佩克环保产业有限公司董事；2020年9月至今在广东省广业环境建设投资集团有限公司任党委副书记、董事、总经理。

　　截至本公告披露日，庄若杉先生未持有本公司股份。庄若杉先生现任职于公司控股股东广东环保集团，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，庄若杉先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。综上，庄若杉先生符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程规定的董事任职资格。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002683证券简称：广东宏大公告编号：2023-081

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于变更总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开了第六届董事会2023年第八次会议，审议通过了《关于变更总经理的议案》。根据公司《轮值总经理管理制度》有关规定，当值轮值总经理即为公司总经理，当值时间为一年，轮换日期为每年1月1日，公司现总经理梁发先生当值时间即将届满，梁发先生当值时间届满后不再担任总经理，仍为公司轮值总经理。

　　现经公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会以及第六届董事会2023年第八次会议审议通过，拟聘任谢守冬先生为公司当值轮值总经理，即为公司总经理，聘期为2024年1月1日起一年。

　　谢守冬先生个人简历如下：

　　谢守冬先生，1983年12月出生，中共党员，硕士，持有高级工程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。2007年7月至2015年2月在公司历任项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经理、总经理助理等职。2015年3月至2019年4月，任职于公司全资子公司宏大爆破工程集团有限公司，历任营销经理、总经理助理、混装事业部总经理、副总经理等职。2019年5月至今任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理。2023年2月至今任公司轮值总经理。

　　截至本公告披露日，谢守冬先生持有公司股票33,709股（含未解除限售的限制性股票32,584股），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日