浙江亿利达风机股份有限公司

　　证券代码：002686证券简称：亿利达公告编号：2023-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　法定代表人：吴晓明

　　2023年8月22日

　　证券代码:002686证券简称:亿利达公告编号:2023-032

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2023年8月22日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2023年8月8日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《2023年半年度报告》详见2023年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告摘要》于2023年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈浙江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》。

　　为规范董事会授权管理工作，提升经营决策效率，会议通过了《浙江亿利达风机股份有限公司董事会授权管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二○二三年八月二十三日