海南双成药业股份有限公司
证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2023-057
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
公司于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员；同日，召开工会会议选举产生第五届监事会职工代表监事。2023年1月9日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及选举第五届监事会主席。
海南双成药业股份有限公司
董事长：王成栋
二〇二三年八月三十日
证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2023-055
海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年8月18日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年8月30日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《海南双成药业股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要于2023年8月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2023-056
海南双成药业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年8月18日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年8月30日10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司监事会
2023年8月30日