海南双成药业股份有限公司
证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2024-055
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见2024年半年度报告全文。
海南双成药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2024-053
海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2024年8月28日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
《海南双成药业股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2024-054
海南双成药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2024年8月28日10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》全文及摘要于同日刊登于巨潮资讯网，摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司监事会
2024年8月28日