郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知(延期后)

　　证券代码：002716证券简称：金贵银业公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会，由原定2023年5月19日（星期五）召开延期至2023年5月24日（星期三）召开，股权登记日不变，仍为2023年5月15日，会议审议事项等其他内容均不变。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月24日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月24日上午9：15至2023年5月24日15：00的任意时间；

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2023年5月15日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）本次股东大会审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　（二）会议审议事项：

　　本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：

　　以上事项经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年10月21日及2023年4月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。

　　三、提案编码注意事项

　　股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月18日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。

　　2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2023年5月17日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

　　本公司不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

　　（2）联系电话：0735-2659812

　　（3）传真：0735-2659812

　　（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　　（5）邮政编码：423000

　　（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十二次会议》

　　2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第九次会议》

　　3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　2.优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3.填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月24日上午9：15，结束时间为2023年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2023年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　或营业执照号码：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：2023年月日

　　证券代码：002716证券简称：金贵银业公告编号：2023-035

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年5月19日延期至2023年5月24日，股权登记日不变，仍为2023年5月15日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

　　一、原股东大会有关情况1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9：15至2023年5月19日15：00的任意时间；

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2023年5月15日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室

　　二、延期召开股东大会基本情况

　　公司于2023年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第9号，以下简称“问询函”），要求公司及相关方就问询函关注的问题做出书面说明。

　　公司收到重组问询函后高度重视，随即组织有关各方开展回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，同时保证本次股东大会顺利召开，经公司审慎研究，原定于2023年5月19日召开的2023年第一次临时股东大会延期至2023年5月24日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知（延期后）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：002716证券简称：金贵银业公告编号：2023-034

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于

　　延期回复深交所并购重组问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第9号，以下简称“问询函”）。

　　收到《问询函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员对问询函涉及的事项逐项落实和回复，并及时通知了独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问湖南启元律师事务所以及评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司配合做好相关回复工作。鉴于《问询函》回复内容所涉及的工作量较大，公司难以在2023年5月15日前完成《问询函》的回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计于2023年5月23日前完成回复工作。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日