海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
股票代码：002724股票简称：海洋王公告编号：2023-089
海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2023年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过，决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第六次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2023年12月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年12月19日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2023年12月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼
二、会议审议事项
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上述提案已经公司第六届董事会2023年第三次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案1.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；提案2.00需逐项表决。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2023年12月20日（星期三8:30～11:30，14:00～16:30）
2、登记地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室
3、登记方法
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年12月20日16:30前送达本公司。
4、通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮编：518107
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：陈艳
联系电话：0755-23242666转6513
联系传真：0755-26406711
联系邮箱：ok@haiyangwang.com
联系地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室
邮政编码：518107
备查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议》
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2023年12月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9：15，结束时间为2023年12月25日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号：
持股数量及股份性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期：年月日
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
海洋王照明科技股份有限公司
2023年第六次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月20日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股票代码：002724股票简称：海洋王公告编号：2023-088
海洋王照明科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，现将《公司章程》具体修订情况公告如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2023年12月9日
股票代码：002724股票简称：海洋王公告编号：2023-087
海洋王照明科技股份有限公司
第六届监事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第三次临时会议于2023年12月8日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年12月6日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司结合实际情况对以下管理制度进行相应修订。
2.1、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.2、审议通过《监事会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.3、审议通过《独立董事制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.4、审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.5、审议通过《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.6、审议通过《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.8、审议通过《董事会战略委员会工作规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.9、审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中1、2、3、4项需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：本次制定《独立董事专门会议工作制度》进一步完善了公司的法人治理，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，同意制定《独立董事专门会议工作制度》。
《独立董事专门会议工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：本次制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，进一步完善了公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意制定《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。
《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第三次临时会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2023年12月9日
股票代码：002724股票简称：海洋王公告编号：2023-086
海洋王照明科技股份有限公司
第六届董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第三次临时会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2023年12月6日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司结合实际情况对以下管理制度进行相应修订。
2.1、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.2、审议通过《监事会议事规则》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.3、审议通过《独立董事制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.4、审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.5、审议通过《董事会审计委员会工作规则》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.6、审议通过《董事会提名委员会工作规则》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.8、审议通过《董事会战略委员会工作规则》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.9、审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中1、2、3、4项需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
《独立董事专门会议工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。
《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提议召开2023年第六次临时股东大会的议案》
同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司于2023年12月25日召开2023年第六次临时股东大会。《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2023年12月9日