一心堂药业集团股份有限公司
证券代码：002727证券简称：一心堂公告编号：2023-017号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及经营模式
公司的主营业务为医药零售连锁和医药配送业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务，经过二十多年的发展，目前已成为国内直营连锁规模及管理模式领先的药品零售连锁企业之一。随着公司大健康产业链的布局所涉足的多元化业态蓬勃发展，形成以直营零售连锁为核心，多元化业态并存的发展格局。公司直营连锁门店分布较为广泛，并且有着一定的消费者群体作为基础，在行业中已形成了一定的品牌竞争力，树立了良好的市场口碑。直营门店均由公司总部全资开设，在总部的直接领导下统一经营，公司利用连锁组织集中管理、分散销售的特点，充分发挥了规模效应，而且能对其具有较强的约束控制力，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性。其可复制化的门店经营模式，有助于规模的进一步扩张。公司目前重点发展区域在西南地区、华南地区，同时兼顾华北地区的门店发展，公司战略将逐步着眼于全国市场，同时坚持核心区域门店高密度布局，形成城乡一体化的门店布局结构。
公司直营门店为广大居民提供着极为重要的用药服务和健康防护保障。具有商品售卖属性、医疗服务属性、前置实体仓储属性和直接体验场景属性。公司积极尝试大健康药店的新兴业态，选择一些有条件的地区和门店进行健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品的经营尝试。同时，公司将不断向慢病管理药房、DTP专业药房、智慧药房等创新模式转型。在互联网技术推动下，无人售药柜、人脸识别、AI机器人等新科技应用也将逐步进入零售门店。通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术，为消费者提供更专业、更便捷的服务。
1、公司采购模式
公司根据行业特征和主要市场区域特点，确立了“以需定进、勤进快销、满足需求、质量控制”的采购原则，保证资金周转、库存比例的平衡及经营活动的正常进行。公司设采购管理部门，负责公司整体采购品类规划、供应链建设、战略型供应商发掘和维护、采购政策的制定、价格政策制定等，并监督管理采购过程，具体采购业务由集团采购中心、省外子公司下设的采购部门负责。目前，公司主要采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。
2、公司销售模式
公司业务以药品零售为主，通过建立医药零售终端网络，以门店为基础，通过提供健康咨询、顾客慢病管理、用药周期管理等服务，不断完善产品+服务的商业模式，提升顾客的满意度和黏性，从而实现公司业务规模的持续、稳定增长。公司设立商品管理部和营运中心负责定价、市场开发、市场营销等系列销售活动的开展。连锁直营药店具有质量控制严格、执行力强、响应速度快等特点，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性，从而在社会高度关注食品药品安全的情形下，能更多获得监管部门和消费者的认可，以及能够获得上游供应商较大的支持。
（二）报告期内公司主要业务经营情况
公司作为全国领先的医药连锁企业之一，始终秉承“一心做事、以心换心”的企业精神，和“一心为民，全心服务”的服务宗旨，以专业化的贴心服务，满足广大消费者的用药需求。
2022年，公司在董事会及管理层的有力领导下，不断优化经营策略，扎实推进各项基础性工作，加快专业化服务能力提升，强化预算事前管理，稳步提高门店经营效率。在现有的基础上，公司经营成果和规模得以巩固和发展。2022年公司攻坚克难，强化内修外练，内修方面为适应公司发展步伐，满足公司长期战略规划对高层次精英人才的需要，公司73位中高层管理人员顺利结业浙江大学“二十一世纪”中高层管理人员研修班。同时，加大创新业务发展，按照年度经营计划有序推进各项工作的实施。结合国内外医药市场规模及连锁化率不断提升的经验和趋势，公司致力于加强单店调优，持续提升门店经营质量和门店规模的同步增长。以高质量的规模化经营实现公司长远发展。2022年管理层深耕细作努力搭建先进数字化系统的转型升级。从长远角度关注门店专业化服务能力的持续提升，通过专项培训和新老员工带教的模式增强门店端店长及店员的专业知识储备。
当前团队形成学习型组织，团队上下积极学习行业相关政策及专业化知识，坚持以市场为主，绩效考核为依据，过程管理为抓手，不断满足市场需求和适应环境变化。内部管理方面，全员推广增收节支、开源节流的经营理念，实现降本增效促增长的经营成果。积极落实双通道及慢性病门店的建设，持续拓展慢病健康照顾站的业务布局，后台管理能力和前台门店规模再上一个新台阶。
1、细化门店经营质量，优化单店经营成果
为全面提升公司经营业绩，落实管理层战略部署。公司以门店为经营单元，细化落实到具体业务点，针对重点需优化门店推行单店调优方案。充分利用公司品牌一体化的门店网络布局优势，持续下沉式发展。优化提升单店经营品质，挖掘门店价值潜力，进一步促进公司经营战略的达成。制定重点单店调优推进方案并启动调优工作，组建单店调优专项小组制订重点调优门店的政策、方案解决，和后续调优的实施跟踪。设定调优门店范围，以新开门店强化宣传、店铺位置及品牌信息传播为着重点，潜力门店以挖掘潜在消费者和潜在的消费需求为着重点、店群整合调优方面以单店融合式整体调优为方案做规模效益。在单店调优方面重点落实重装开业、局部重装、品类优化、专柜新设、会员拓展、品牌提升、人员优化等调优类型来提升门店经营质量。
2、多元化创新业务的发展
报告期内，公司持续拓展多品类业务模式，加大对彩票、个护美妆产品业务的推广和销售。以渠道共建、跨界营销跨域发展的创新模式，带动一站式销售的增量。通过多品类经营模式吸引和扩大更多潜在消费群体，提升顾客进店频次，打造泛健康产品的一站式服务场景，增加门店销售促成机会，实现公司众多门店协同价值。
立足当下，着眼未来，既要坚持主业发展，强化主业竞争，提升主业盈利能力，同时也要基于市场变化和市场需求，不断强化综合竞争能力和抗风险能力。在以药品零售连锁为核心的经营下，不断尝试新的品类经营、新的业态管理、新的模式运作。
3、精细管理推动业务发展
报告期内，公司搭建数字化管理系统，推动业财融合式发展。实现多维度数据查询，为业务分析、精细管理做足准备。通过分类细化管理，挖掘自身价值潜力，实现业绩目标和公司战略的有效落地。强化信息化管理水平，实现后台部门对前台经营的指导与参与。帮助前台业务部门及时发现短板和缺陷，帮助前台找到方法和出路，全方位的提升各区域门店综合运营能力和综合竞争能力，使得门店更加适应社会经济环境的变化。
4、轻资产重管理的发展模式
随着行业发展的趋势变化，轻资产、重管理的业务模式获得较为普遍的认同。为实现品牌价值和管理经验优势，充分发挥潜在资源效益，通过管理出效益的创收理念。利用规模效应及低边际成本效应提升公司综合收益。在发展的过程中，重视引进优秀人才从而推动加盟事业的发展。采取统一的管理办法为业务模块铺垫前进的道路，开拓品牌口碑市场。
5、围绕门店经营创新发展
为积极响应云南省开展的一心助残就业行动，巩固残疾人脱贫攻坚成果，加大残疾人就业创业帮扶力度。公司结合自身发展优势和社会需求，为创建长期、适合、稳定的就业岗位发挥企业价值，履行社会责任，践行时代使命。
随着大众健康意识的不断增强，对健康调养服务的需求日益攀升。在此背景下，公司推动发展门店盲人按摩业务，提升门店增值服务，加大单店经营业绩。通过线下盲人按摩吸引更多的消费者对一心堂的了解，从而带动门店客流量的提升。通过盲人按摩及门店终端优势，提升经营效率，同时也为助残就业提供长期的稳定就业环境，实现企业发展和社会价值的双重性。
6、自有渠道价值优势显现
随着我国经济的迅速发展，人民生活水平不断提高，对健康生活的追求已成为现阶段的刚需，中医药是中华民族的瑰宝，在很多方面具备独特优势和突出的作用。在国内经济大循环的背景下，人民健康观念的提升、生育政策的放开以及人口老龄化趋势下，中药及中药饮片具备广阔的发展前景和政策红利。
依据国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，提出要夯实中医药人才基础、提高中药产业发展活力、增强中医药发展动力等七方面和相应政策措施。近些年，公司大力推动鸿翔中药旗下各品牌产品的发展，通过线上线下相结合的方式，宣教中药文化，传承中药发展，积极响应中医药纳入到“健康中国”的战略号召。
公司全资子公司鸿翔中药旗下多个中药自有品牌并进发展开拓创新，其中鸿翔、卉品、膳尚、本典等品牌产品在全国一心堂门店销售，通过产供销关系的合理分析，大大缩短产品中间环节，加强渠道价值建设。通过自有品牌的投入优化和丰富门店品类结构，更加有效的提升顾客满意度和门店经营效率。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、股权激励事项
（1）本公司于2020年5月12日，根据2020年限制性股票激励计划向91名激励对象首次授予部分限制性股票5,122,000股，每股面值均为人民币1元，授予价格为10.42元/股。截至2020年5月22日，激励对象认购上述限制性股票合计增加本公司股本5,122,000.00元及股本溢价48,249,240.00元。于授予日按照授予的限制性股票的数量以及约定的回购价格计算和确定回购义务，计入其他应付款人民币53,371,240.00元，并确认相应的库存股。
（2）本公司于2021年1月26日，根据2020年限制性股票激励计划向31名激励对象授予预留部分限制性股票878,000股，每股面值均为人民币1元，授予价格为19.08元/股。截至2021年2月2日止，公司实际已收到31名股权激励对象缴纳的限制性股票股权激励认购款合计人民16,752,240.00元，其中增加股本人民币878,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币15,874,240.00元，股款均以货币出资的形式缴足。于授予日按照授予的限制性股票的数量以及约定的回购价格计算和确定回购义务，计入其他应付款人民币16,752,240.00元，并确认相应的库存股。
以上两项，公司在2022年确认股权激励费用1423.17万元。
2、会计政策变更事项
财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：
本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。
本项会计政策变更对公司财务报表无影响。
一心堂药业集团股份有限公司
法定代表人：阮鸿献
二〇二三年四月二十日
股票代码：002727股票简称：一心堂公告编号：2023-022号
一心堂药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第六届董事会第一次会议，会议决议于2023年5月16日下午14时在公司会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14点；
（2）网络投票时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
■
（二）提案披露情况
上述议案1、议案3-6已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案2-6已经第六届监事会第一次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》已于2023年4月21日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别提示
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。上述议案1-6为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
其中：议案1-6为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年5月15日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请注明“2022年年度股东大会”字样。
2、登记时间：2023年5月15日（星期一：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。
3、登记地点：一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：李正红、肖冬磊、阴贯香
联系电话：0871-68217390
联系传真：0871-68185283
联系邮箱：1192373467@qq.com
联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室
邮政编码：650500