燕塘乳业2026年第一次临时股东会法律意见书

中访网数据 北京大成（广州）律师事务所就广东燕塘乳业股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会提议并召集，2026年8月25日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，相关通知及提案内容于2026年8月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网等官方披露渠道公告。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，于2026年9月11日14时45分在广州市天河区燕园路85号(广垦天河1号B塔)22层3号会议室举行，由公司董事长冯立科先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2026年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。出席本次会议现场及网络会议的股东和股东代理人共35人，代表股份合计92,762,930股，占公司有表决权股份总数的58.9532%。其中现场出席的股东和股东代理人共3人，代表股份64,848,963股，占公司有表决权股份总数的41.2132%；通过网络投票的股东共32人，代表股份27,913,967股，占公司有表决权股份总数的17.7400%。出席本次会议的中小股东和股东代理人共计30人，代表股份1,596,110股，占公司有表决权股份总数的1.0144%。本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，包括《关于拟续聘会计师事务所的议案》和《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，实际审议事项与《股东会通知》内容相符。经合并网络投票及现场表决结果，上述两项议案均表决通过。本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。