王子新材将于5月27日召开股东大会，审议修订公司章程等议案

本文源自:金融界

金融界5月9日消息，王子新材发布公告，将于2025年5月27日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月20日，当日收市后持有王子新材股票的投资者可以参与投票。

会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

本次股东大会共计审计16项议案，具体如下：

1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

3、关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案

4、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

5、关于修订《公司章程》的议案

6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

7、关于修订《董事会议事规则》的议案

8、关于修订《独立董事工作细则》的议案

9、关于修订《关联交易决策制度》的议案

10、关于修订《对外担保管理办法》的议案

11、关于修订《对外投资管理办法》的议案

12、关于修订《风险投资管理办法》的议案

13、关于修订《募集资金管理制度》的议案

14、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

15、关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案。