葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
■
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：葵花药业集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：关玉秀主管会计工作负责人：吴春红会计机构负责人：陈莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：关玉秀主管会计工作负责人：吴春红会计机构负责人：陈莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-053
葵花药业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月28日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年10月24日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的议案》
同意注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称“海南新葵”）。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营养科技有限公司9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。
本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营业绩无实质性影响，本次注销后，海南新葵不再纳入公司合并报表范围。
《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告》披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
经审议，董事会认为王琦先生具备担任上市公司内部审计负责人的资格，同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
专门委员会审议情况:本事项在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
三、备查文件:
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-054
葵花药业集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何岩女士召集，会议通知及议案于2024年10月24日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司监事会
2024年10月28日
证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-056
葵花药业集团股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司聘请王琦先生担任公司内部审计负责人，现将有关情况公告如下：
一、内部审计负责人聘任情况
为满足公司内审工作需要，保障公司规范运作，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审计委员会核查情况
公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查，未发现王琦先生有不得担任内部审计负责人的情形，其个人专业、能力能够满足公司内部审计工作的需求，公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于提名内部审计负责人的议案》，同意提名王琦先生担任内部审计负责人，同意将此事项提交董事会审议。
三、备查文件:
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
附：
王琦先生简历
王琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，研究生学历。曾任本公司第三届监事会监事，现任本公司法务部总监，公司内部审计负责人。
证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-057
葵花药业集团股份有限公司
关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称“海南新葵”）。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营养科技有限公司（以下简称“格乐瑞”）9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。
本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营业绩无实质性影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、注销主体的基本情况
1、名称：海南新葵投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460108MAA92KNF86
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：海南省澄迈县高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园C8843第四层
5、法定代表人：谭磊
6、注册资本：26,000万元人民币
7、成立日期：2021年9月23日
8、营业期限：2021年09月23日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
10、股权结构：公司持股100%
11、其他事项：目前，海南新葵持有格乐瑞9.7562%股权。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。具体事项授权公司管理层与格乐瑞其他股东商定。
二、注销原因及对公司影响
注销海南新葵及调整参股公司投资主体事项，系公司优化管理架构、资源配置、提高运营效率之举，不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-058
葵花药业集团股份有限公司
关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨股份解除锁定的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葵花药业”）于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月24日和2022年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期现已届满，现将相关股份解锁情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和锁定期
2022年10月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,950,060股公司股票已于2022年10月27日非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司-2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.51%，过户价格为7.50元/股。
根据《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。
截至本公告披露日，公司2022年员工持股计划第二个锁定期现已届满。
二、本次员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况
本次员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人考核指标，以考核指标作为持有人所持员工持股计划的相应解锁条件。具体条件如下：
1、公司层面业绩考核
■
若本次员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成，则标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年营业总收入570,028.67万元，较2021年增长27.78%。公司2023年年度净利润率为20.44%。公司2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标已达成。
2、个人层面绩效考核
本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：
■
个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例，目标解锁数量为持有人在公司达到业绩考核指标时在该批次解锁股票所占的份额。
若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他持有人，该持有人应符合本次员工持股计划参加对象标准，若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司。
公司本次员工持股计划的参加对象为公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，总人数不超过111人，最终缴款、实际参与员工104名，至目前实际持有人数为94名。经公司综合评估，本次员工持股计划持有人2023年度个人绩效考核结果如下：
考核结果为可全部解锁的持有人共72名，考核结果为未解锁的持有人共12名，考核结果为可部分解锁的持有人10名。根据《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划本期目标解锁数量为103.2521万股，实际解锁数量为103.2521万股，占公司目前总股本的0.18%。（其中，符合员工持股计划本期解除限售条件的股份为84.2249万股，剩余未解锁股份19.0272万股，依据员工持股计划的有关规定，由员工持股计划管理委员会收回，并授予符合员工持股计划规定的其他持有人/员工，该部分获授股份可按照其第二个解锁期的业绩考核结果随本期进行解锁）未达到解锁条件的由员工持股计划管理委员会以当事人自筹资金部分的原始出资额的金额返还当事人。
三、本次员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
公司2022年员工持股计划管理委员会将在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定。
四、本次员工持股计划的存续期和终止
1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-059
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司2023年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起12个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金40,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：
■
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。
2、风险控制措施
（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。
（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。
2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
■
截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币178,000万元（含本次）。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-055
葵花药业集团股份有限公司