中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2024-043号
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
（一）主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入242,173.19万元，比上年同期下降32.76%；实现归属于上市公司股东的净利润47,299.16万元，比上年同期下降68.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,491.54万元，比上年同期下降70.15%；实现基本每股收益0.6556元，比上年同期下降70.34%。截至2024年6月30日，公司总资产1,543,293.13万元，比上年度末下降2.84%；归属于上市公司股东的净资产1,191,144.45万元，比上年度末下降2.19%。
报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：
1、建设工程如期投产，锂矿自给率大幅提高
公司投资修建的“Bikita锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”和“Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”于2023年7月建设完成并正式投料试生产。2023年11月9日，经过有序的设备安装调试和试生产等工作，前述两个项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。两个项目分别年产约30万吨锂辉石精矿和30万吨化学级透锂长石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。
公司所属加拿大Tanco矿山18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持续运回并投入使用。2023年2月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建Tanco矿山100万吨/年选矿工程。报告期内，公司有序推进100万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作。
公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产3.5万吨高纯锂盐项目于2023年11月点火投料试生产运营，并于2024年2月实现达产达标状态。目前，公司合计拥有418万吨/年选矿产能和6.6万吨/年电池级锂盐产能。
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报告期内，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量16,798.67吨，已超过去年全年以自有矿为原料实现的锂盐销量。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5万吨/年产线和3.5万吨/年产线均为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线，可根据客户需求自主调整产成品。随着公司6万吨/年电池级锂盐的原料采矿、选矿和冶炼一体化产能全面贯通，达到公司锂盐板块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。
2、持续发挥地勘优势，矿权开发取得新进展
近年来，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查业务优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的长期稳定可持续发展奠定了坚实的基础。
公司所属津巴布韦Bikita矿山自2022年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势连续完成了三次增储工作，锂矿产保有资源量由2,941.40万吨矿石量增长至11,335.17万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)由84.96万吨增长至288.47万吨，充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。
2024年3月14日，公司全资下属公司Afmin与MomentumVenturesLimited（以下简称“Momentum”）和ChifupuResourcesLimited（以下简称“Chifupu”）分别签署了《股份买卖协议》，Afmin拟以合计基准对价5,850万美元现金收购Momentum持有的JunctionMiningLimited（以下简称“Junction”）50%股权和Chifupu持有的Junction15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目，根据2015年7月29日第三方独立机构MSAGroup(Pty)Ltd.出具的符合澳大利亚JORC规范（2012版）的资源量估算报告显示，Kitumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为2,790万吨，铜金属量61.40万吨，铜平均品位2.20%。2024年7月27日，公司已完成全部交割工作，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。公司将根据对Kitumba铜矿项目可行性研究结果，启动对Kitumba铜矿的开发工作，Kitumba铜矿的开发将为公司中长期发展提供新的利润增长点。
未来，公司将在全球范围内继续获取优质的矿产资源，成为拥有地勘专业能力的国际化矿业集团公司。
3、积极调整经营策略，降本增效初见成效
报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司通过降本增效、以销定产和调整产品结构等经营策略抵御市场风险，维护股东和投资者的切身利益。为应对锂盐产品价格下跌造成的不利影响，公司通过调整原料产品结构、建设光伏电站和扩大市政供电能力等方式不断降低锂精矿生产成本。
公司通过Public-Private-Partnership模式在津巴布韦投资建设132KV输变电项目，该项目包括112公里电力线路和132KVBikita变电站工程，连接津巴布韦TOKWE330KV变电站与Bikita矿山，自2023年5月开工建设，已于2024年3月17日一次性输电成功，该项目不仅能大大改善沿线城镇的供电能力，也将极大改善Bikita矿山的电力保障条件，减少对化石类能源的依赖，有效降低生产成本。公司于2023年四季度在Bikita矿山投资建设配套光伏发电项目，已于2024年2月完成主体工程建设。Bikita矿山光伏发电项目设计发电量2100万度/年，目前，最大单日发电量8万度、平均5.75万度，所发电量达到矿山每日用电量20%以上，大大降低了Bikita矿山的用电成本。
4、年度分红创历史新高，与投资者共享发展红利
在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。报告期内，公司完成了2023年年度权益分派实施工作，以截至2024年5月20日公司总股本729,811,694股,剔除公司回购专用证券账户中已回购股份8,254,817股后的股本721,556,877股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金，共计派发现金总额721,556,877.00元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。
（二）其他重要事项
回购公司股份
2023年9月1日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含）。因公司实施权益分派，根据公司《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074号）的约定，公司将回购股份的价格上限调整为59.01元，自2024年5月30日起生效。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数8,319,817股，已使用的资金总额为302,016,696.64元（不含交易费用）。详见公司于2023年9月5日、2023年9月7日、2023年9月12日、2024年7月2日、2024年8月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2024-041号
中矿资源集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月4日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2024年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司2024年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于制定〈中矿资源集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司对外捐赠管理办法》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2024年8月14日
证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2024-042号
中矿资源集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月4日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司2024年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
监事会
2024年8月14日