广东光华科技股份有限公司
证券代码：002741证券简称：光华科技公告编号：2023-050
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2023年4月28日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，拟注销的股票期权，共计668.25万份。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2023年5月16日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次注销股票期权共计668.25万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，注销事宜已办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2023年7月14日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2023年7月21日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次注销股票期权共计80.55万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，注销事宜已办理完毕。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
证券代码：002741证券简称：光华科技公告编号：2023-047
广东光华科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》
公司《2023年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：002741证券简称：光华科技公告编号：2023-048
广东光华科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：
一、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》
经审核，公司监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：002741证券简称：光华科技公告编号：2023-049
广东光华科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司2021年股票期权激励计划的激励对象在2022年12月31日至2023年7月5日共自主行权股票期权1,157,350份，公司新增股份1,157,350股，新增股份后公司股份总数为399,479,243股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币399,479,243元。
二、公司章程修订情况
公司将根据上述注册资本变更对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
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根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日