安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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安徽富煌钢构股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议决定，拟于2024年7月26日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第九次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年7月19日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年7月19日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
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2、议案审议及披露情况
上述议案已于2024年7月9日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2024年7月25日（星期四）9:00-11:30和13:30-16:30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2024年7月25日17：00前到达本公司为准）
3、登记地点：
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张雅婷
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076
2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
3、请参会人员提前30分钟到达会场。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、公司2024年第一次临时股东大会授权委托书。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2024年7月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间：2024年7月26日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽富煌钢构股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2024年7月26日召开的《富煌钢构2024年第一次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：
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特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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安徽富煌钢构股份有限公司
关于补选董事及聘任副总裁、
董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选董事的情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年7月9日召开。会议审议并通过了《关于补选董事的议案》。同意提名窦明先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。窦明先生简历详见附件。
窦明先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，窦明先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选窦明先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
二、聘任副总裁、董事会秘书的情况
公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
鉴于窦明先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。窦明先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
截至目前，窦明先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2024年7月10日
窦明先生简历：
窦明，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居住权。金融学学士，会计学硕士，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），证券从业资格。2022年入选安徽省高端会计人才（第一期），担任安徽大学会计专业硕士校外导师，2021年、2023年两次荣获深圳证券交易所“知识产权证券化优秀参与机构优秀个人奖”表彰。曾任安徽兴泰融资租赁有限责任公司董事、财务总监、副总经理，合肥兴泰股权投资管理有限公司副总经理。
截至目前，窦明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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安徽富煌钢构股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2024年7月9日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年7月5日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
窦明先生的联系方式如下：
电话：0551-65673192
传真：0551-88561316
邮箱：douming@fuhuang.com
办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦
3、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2024年7月26日（星期五）下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2024年7月10日