金发拉比妇婴童用品股份有限公司
经审议，独立董事认为：公司因业务发展需要续租关联方的房产，具有其必要性；关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市场评估价格计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。本关联交易事项已经第五届董事会第一次会议审议通过，关联董事已按照相关规定回避表决。本次关联交易按照市场公允价格定价，不存在违规情形。
二、2024年度关联交易预计
（一）关联交易概述
预计2024年度，公司与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。2022年12月16日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
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注1： 1,062,000元仅为2023年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2023年1月1日起一2025年12月31日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为3,186,000元。
（三）关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长，是公司的控股股东和实际控制人，林国栋先生为公司董事兼总经理。
2、与上市公司的关联关系
关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，上述自然人符合深圳证券交易所关联关系的规定。
3、履约能力分析
上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。
（四）关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。
交易各方拟定，租金每半年一结。
2、关联交易协议签署情况
2024年度关联交易的《房屋租赁合同》已于2022年12月签署, 租赁时间从2023年1月1日起至2025年12月31日止，共3年。
（五）关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象，属于公司正常的生产经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。
（六）独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于2024年4月16日召开了第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司2023年度日常关联交易、2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该其提交公司董事会审议。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-013号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为公允反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》。现将有关具体情况公告如下：
一、确认长期股权投资损失及计提减值准备的情况概述
1、本次确认长期股权投资损失的原因
主要受2023年消费市场相对疲软的影响，韩妃投资单价相对较高的整形业务增长不及预期，同时2023年下半年广州新增两家大型全国连锁医美机构（艺星、丽合），两家新增机构成立初期采用低价引流获客，导致广州医美市场出现整体价格下降趋势，韩妃投资一定程度上加大了营销及优惠力度，但是基于品牌的考虑，未参考低价引流模式大幅下降产品价格，导致韩妃投资第四季度本应为主要利润贡献季度，受此影响出现预测偏差。经审计韩妃投资2023年度出现亏损，根据长期股权投资权益法核算公司需确认828.39万元的投资损失。
2、本次计提减值准备的原因
公司聘请第三方专业评估机构，对公司持有的广东韩妃医院投资有限公司(以下简称“韩妃投资”)49%股权在2023年12月31日的价值进行评估。根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司以财务报告为目的涉及的长期股权投资可收回金额资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第01-344号），公司补计长期股权投资减值准备739.39万元。
3、本次确认长期股权投资损失及计提减值准备的资产范围、总金额及情况概述
2021年4月，公司以 23,760.00万元人民币受让广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“怀化问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）持有韩妃投资的36%股权；2023年9月，公司又以5,950.59 万元人民币购买上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的韩妃投资13%股权。公司以长期股权投资权益法核算至今，2023年确认投资损失828.39万元及本次计提长期股权投资减值准备739.39万元后，公司对韩妃投资的账面价值为21,504.95万元。
二、本次确认长期股权投资损失及计提减值准备对公司的影响
本次计提的长期股权投资减值准备739.39万元及按权益法确认的投资损失828.39万元计入公司2023年年度损益，减少公司利润总额1,567.78万元，但对现金流没有影响。
三、董事会关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的合理性说明
公司确认对韩妃投资的股权投资损失及计提股权资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司实际情况。对于公司持有的韩妃投资49%股权在2023年12月31日的价值，北方亚事资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司以财务报告为目的涉及的长期股权投资可收回金额资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第01-344号）。公司基于该评估报告计提长期股权投资减值准备，客观、公允，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审核后认为：本次确认长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备有利于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,提高会计信息的质量。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备。
五、监事会关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的意见
经审议，全体监事认为：公司确认长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提长期股权投资减值准备。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-017号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司（以下简称 “广东韩妃”），其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司预计在2024年度为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币3,000万元的担保额度，最高担保额度占公司最近一期经审计净资产的3.6%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等相关机构与公司实际发生金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方可通过，该事项还需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述担保额度的有效期：自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
二、对外担保的具体情况
（一）截至目前对外担保的情况
截至目前，公司不存在对外提供担保的情形。
（二）2024 年度担保额度预计情况
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三、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况
公司名称：广东韩妃医院投资有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101
法定代表人：陈剑鸿
注册资本：1,117.647万人民币
经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
与公司的关系：系公司参股子公司。
广东韩妃的股权结构：
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主要财务指标：
1、资产情况：
（金额单位：人民币元）
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2、损益情况：
（金额单位：人民币元）
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(注：以上2023年度广东韩妃的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，广东韩妃不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、相关意见
1、董事会意见
董事会经审议后认为：韩妃美容医院作为公司的战略投资项目，支持其稳健发展符合公司利益。公司2024年度预计的对外担保额度可以对广东韩妃业务发展的资金需求提供相应支持。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。
基于公司对医美投资的战略规划，对广东韩妃所在医美行业、公司资质、技术、管理团队及业务发展的长期看好，符合公司的整体利益。广东韩妃经营和信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。
2、监事会意见
监事会经审议认为，本次为广东韩妃提供3,000万元人民币的对外担保额度，是为满足其业务发展需要，有利于提升广东韩妃资金周转效率，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。本担保事项不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司不存在对外提供担保的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-018号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，本公司自规定之日起开始执行。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,现将变更情况公告如下：
一、会计政策变更概述
财政部于2022年11月30日发布了解释第16号，本公司自2023年1月1日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。
解释第16号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行，对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初（2022年1月1日）至本解释施行日之间发生的上述交易，公司应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
二、会计政策变更对公司的影响
本公司采用解释第16号对相关项目列报调整影响如下:
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三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定。本次变更涉及追溯调整前期财务数据，金额较小，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
2024年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
五、监事会意见
监事会认为：经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-019号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告及摘要》经公司第五届董事会第八次会议审议通过，已于2024年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信批媒体披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2023年年度报告》和公司生产经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）下午15:00 至16:00 在全景网提供的网上平台举办2023年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演 （http://rs.p5w.net）”参与本次网上业绩说明会。
现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林浩亮（董事长）、汤典勤（副董事长）、林国栋（总经理）、蔡飙（独立董事）、姚明安（独立董事）、纪传盛（独立董事）、林贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-007号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月6日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
《2023年年度报告》 请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
关于《2023年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
关于《2023年度总经理工作报告》，请参见公司《2023年年度报告》 全文“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“十一、公司未来发展的展望 （三）2024年经营计划”部分。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2023年度财务决算报告》
公司《2023年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2023年度公司实现营业收入20,417万元，利润总额-2,075万元，净利润-2,356万元，分别比2022年度下降16.79%、76.81%和73.36%。资产负债率6.5%，流动比率6.3倍，应收账款周转率15.89次，存货周转率0.86次，加权平均净资产收益率-2.75%，每股收益-0.07元。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2023年度利润分配预案》。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务审计的结果，公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润亏损人民币23,494,800.85元，母公司净利润亏损人民币25,350,800.11元，母公司累计可分配利润为322,061,828.58元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前亏损主要由于计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备所致，不影响公司现金流，现金储备较为充足，资产负债率较低，且秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2023年度利润分配预案如下：
1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,本次利润分配共17,701,250.00元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），具体金额以实际派发时为准】
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2023年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对2023年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2023年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至2023年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2024年度的财务审计机构。
本事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-011号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。
预计2024年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-012号）
表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权，3票回避表决。
九、审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告》（2024-013号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-014号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《2024年一季度报告》。
《2024年第一季度报告》（2024-015号）请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度〉的议案》。
修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》。
修订后的《董事、监事、高级管理人员行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
修订后的《总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。
详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详情请见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（2024-018号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-014号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月8日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会
2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2024年5月8日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2024年5月8日 9:15一15:00
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次年度股东大会的股权登记日：2024年4月29日（星期一）
7、参加会议人员：
（1）出席人员：截至2024年4月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
■
2、上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2023年度股东大会决议公告中单独列示。根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述第8、9、12项提案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
2、登记时间：2024年5月7日 9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、姚光辉
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、yaogh@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第八次会议决议》
特此通知
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.本次股东会不设总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2023年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
■
备注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-008号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年4月6日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2023年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
全体监事在审核了公司《2023年年度报告及摘要》后认为：公司《2023年年度报告及摘要》公允地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2023年度财务报告》真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
全体监事认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
此项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》
全体监事认为：公司《2023年度利润分配预案》符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意通过该预案。
此项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
按照《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
此项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，全体监事认为：2023年度关联交易确认客观真实。经审核，同意通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》
经审议，全体监事认为：公司确认长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次确认长期股权投资损失并计提减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《2024年一季度报告》
经审议，全体监事认为：2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》
修订后的《董事、监事、高级管理人员行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经审议，全体监事认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
经核查，公司监事会认为：本次为广东韩妃提供3,000万元人民币的对外担保额度，是为满足其业务发展需要，有利于提升广东韩妃资金周转效率，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。该项对外担保事宜不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。
详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2024年4月16日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-010号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第五届董事会第八次会议已于2024年4月16日召开，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务审计的结果，公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润亏损人民币23,494,800.85元，母公司净利润亏损人民币25,350,800.11元，母公司累计可分配利润为322,061,828.58元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前亏损主要由于计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备所致，不影响公司现金流，现金储备较为充足，资产负债率较低，且秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2023年度利润分配预案如下：
1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,本次利润分配共17,701,250.00元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），具体金额以实际派发时为准】
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
二、本次利润分配预案的决策程序
1．董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。
2．监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
3．独立董事专门会议审查意见
公司独立董事召开专门会议审议《2023年度利润分配预案》，认为：公司董事会提出2023年度拟进行利润分配的预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》的规定。同意《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2023年年度利润分配等相关事宜。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日