蓝黛科技集团股份有限公司
证券代码：002765证券简称：蓝黛科技公告编号：2024-056
蓝黛科技集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司于2024年04月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地，计划投资金额不超过人民币2亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。具体内容请详见公司于2024年04月27日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-031）。
2、公司于2024年06月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。保荐机构华泰联合证券有限责任公司就此事项发表了无异议的核查意见。具体内容请详见公司于2024年06月29日登载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049）。
蓝黛科技集团股份有限公司
2024年08月19日
证券代码：002765证券简称：蓝黛科技公告编号：2024-054
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年08月09日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2024年08月19日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事8名，通讯方式出席会议董事1名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2024年半年度报告》全文于2024年08月20日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）于2024年08月20日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年08月19日
证券代码：002765证券简称：蓝黛科技公告编号：2024-055
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）第五届监事会第七次会议通知于2024年08月09日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年08月19日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：该专项报告与公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
备查文件：
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司
监事会
2024年08月19日