江苏中晟高科环境股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、2022年度利润分配预案：

　　公司2022年度经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本年度合并归属于母公司所有者的净利润-35,385,714.12元，母公司净利润-37,959,807.21元。

　　鉴于公司2022年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2023年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司2022年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、审批程序及相关审核意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司2022年度经营与财务状况，不违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合《公司章程》等的相关规定。上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　经审议，监事会认为，2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2022年度不进行现金分红，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，符合公司实际情况，基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。并将该议案提交公司 2022年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案需经公司 2022年度股东大会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

　　2023年4月28日