厦门万里石股份有限公司

　　证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2023-021

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务和主要产品

　　1、公司的主营业务

　　公司是中高端石材综合服务商，专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司是行业内能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化服务的领军企业。自2016年创立“万里石家”品牌，以整屋石材设计、加工、施工一条龙服务的经营模式，实现了营业收入的稳步增长。

　　2、公司主要产品

　　公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工。公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品。

　　近年来，随着“歌洛尼”人造石品牌的推出，实现了高仿人造石产品销售、施工及安装业务的蓬勃发展。

　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

　　（二）实施工程项目情况

　　报告期内，公司践行高质量效益的发展之路，聚焦产品和服务，在工程项目实施上取得稳定发展。

　　2022年，公司实施工程项目的合同金额及增补金额总计为41,494.17万元。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入33,663.78万元，占比81.13%；实现公共装修收入5,254.64万元，占比12.66%；实现商业装修收入2,575.75万元，占比6.21%。公司2022年施工项目平均毛利率为7.75%，较上年施工项目平均毛利率7.21%，上升了0.54%。

　　（三）产品质量控制情况

　　公司历来十分重视产品质量管理，经过近年来的持续投入，公司已拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合ISO9001的质量控制体系，并通过ISO9001：2015国际标准化组织质量认证、ISO14001-2015的环境管理体系认证和OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系认证等。与此同时，公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并通过全过程质量控制保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求，使员工的质量、安全、环保意识不断提高。另一方面，公司通过ERP管理系统以系统化、数据化业务管理方式了打破信息孤岛，借助系统平台的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，实现科学物料需求计算、采购管理、存货控制、精确匹配，实现优化库存的管理目标，达到实时反馈、动态协调、以销定产，最大限度的实现业务的集约化发展和成本控制，综合提高物料、人员和企业的运转效率。顾客需要为重点，通过ERP管理系统进行精细化的过程管理，使产品质量水平有了稳定保障。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司(以下简称“万锂资源公司”)发起设立的控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称“格尔木公司”）拟投资建设年产5000吨电池级碳酸锂生产线（以下简称“项目”），项目总投资约2亿元（最终以项目实施签订合同金额为准）。具体内容详见公司于2022年11月5日对外披露的《关于子公司投资建设年产5000吨电池级碳酸锂生产线的公告》（2022-099）。

　　证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2023-022

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于2022年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

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　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货、预付款项等，进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2022年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准备6,012.80万元，明细如下：

　　■

　　注：以上数据经会计师事务所审计确认。

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备计入2022年度财务报告。

　　3、本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备事项已经公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提减值准备。

　　董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备的资产主要为应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货、预付款项等，计提减值准备金额为人民币6,012.80万元，计入2022年度财务报告。本次计提减值准备将减少公司净利润为人民币4,759.42万元，合并报表归属母公司所有者权益减少人民币4,645.82万元。

　　三、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）应收款项及合同资产减值准备

　　本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（二）存货减值准备

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（三）预付款项减值准备

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的预付款项进行减值测试，计提减值准备。

　　四、董事会审计委员会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、独立董事关于计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　六、董事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明

　　董事会认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　七、监事会关于计提信用减值准备及资产减值准备的说明

　　监事会经审议认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2023-023

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度财务审计机构

　　及内部控制机构的公告

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　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会计师事务所”)为2023年度财务审计机构及内部控制机构，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入：309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：6家。

　　2.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：姓名邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

　　签字注册会计师：姓名陈磊，2014年10月成为注册会计师，2015年9月开始从事上市公司审计，2015年9月开始在大华所执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司4家。

　　项目质量控制复核人：姓名唐亚波，2012年8月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年5月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家次。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任公司审计工作，且已勤勉尽责的完成了公司2022年度财务审计和内部控制审计工作，续聘大华会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年，并将《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘审计机构的事前认可及独立意见

　　独立董事对该事项的事前认可意见：经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在2022年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够遵循独立、公正、客观的审计准则，为公司提供专业的审计服务，因此，我们同意将此议案提交第四届董事会第四十一次会议审议。

　　同时，独立董事对该事项发表的独立意见：经核查，我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业等相关资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求，作为公司聘请的审计机构，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交至2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘审计机构的情况

　　公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、厦门万里石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2023-024

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次会计政策和会计估计变更概述

　　（一）会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2023-019

　　厦门万里石股份有限公司第四届

　　董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2023年4月16以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为6人，实际亲自出席董事5人（其中董事长胡精沛先生委托董事朱著香女士表决），本次会议由副董事长邹鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2022年度经营工作报告》；

　　公司总裁邹鹏先生代表公司经营管理层向公司董事会做了《公司2022年度经营工作报告》，与会董事认真听取报告后，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司经营管理层组织落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

　　公司副董事长邹鹏先生代表公司董事会做了《公司2022年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会在2022年度的工作情况。

　　公司独立董事廖益新先生、任力先生、陈泽艺女士向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　《公司2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3.审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；

　　董事会经审议认为：公司编制的《2022年年度报告》真实、准确、完整地反应了公司2022年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4.审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入1,305,585,751.66元，同比上升13.00%；全年实现利润总额-38,429,722.94元，亏损同比增加5.52%，实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元，亏损同比增加17.66%。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5.审议通过《公司2023年度财务预算报告》；

　　董事会经审议认为：该预算报告充分考虑了公司2023年度各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等，有利于公司主动应对国内外宏观经济和行业变化因素，进一步提升公司盈利水平。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元，母公司实现税后净利润-32,418,677.23元，加年初未分配利润66,947,945.23元，至2022年12月31日，实际可供分配利润为34,529,268.00元。考虑到当前国内外经济形势，并结合公司实际经营情况，为保障公司生产经营的稳健开展，公司董事会同意公司2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7.审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，详细内容请参见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司运营效率，公司根据实际经营情况，对现任董事薪酬（税前）进行了审议并制定公司董事、高级管理人员薪酬分配（税前）方案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案董事回避表决，需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　9.审议通过《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

　　为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　10.审议通过《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

　　董事会经审议认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司截止2022年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11.审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风完成公司2022年度财务审计工作。经公司审计委员会提议并经公司董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2023-020

　　厦门万里石股份有限公司第四届

　　监事会第三十三次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2023年4月16日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2023年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；

　　公司监事会主席王天萍女士代表公司监事会做了《公司2022年度监事会工作报告》，与会监事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反应了公司监事会在2022年度的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》；

　　监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

　　报告期内，公司实现营业收入1,305,585,751.66元，同比上升13.00%；全年实现利润总额-38,429,722.94元，亏损同比增加5.52%，实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元，亏损同比增加17.66%。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《公司2023年度财务预算报告》；

　　该预算报告充分考虑了公司2023年度各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等。经审核，监事会认为董事会编制的2023年度财务预算系根据公司实际经营情况编制，符合公司发展需要。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-27,173,962.21元，母公司实现税后净利润-32,418,677.23元，加年初未分配利润66,947,945.23元，实际可供分配利润为34,529,268.00元。

　　经审议，监事会认为公司制定的2022年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。经审核，公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反应了公司内部控制制度的建设和运营情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

　　经审议，公司监事会认为现任监事薪酬（税前）系根据实际经营情况进行确认的，薪酬确定程序合法，符合相关法律法规规定。

　　本议案所有监事回避表决，需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　8.审议通过《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

　　董事会经审议认为：本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司截止2022年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　9.审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　经审议，公司监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风完成公司2022年度财务审计工作。因此，同意董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司监事会

　　2023年4月26日