西安环球印务股份有限公司

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事并选举董事长事项

　　2022年12月，公司董事会董事长、董事李移岭先生因个人达到法定退休年龄原因，不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司第五届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意提名雷永泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》，选举董事雷永泉先生为公司董事长，并变更法定代表人，任期自董事会审议通过起至第五届董事会任期届满时止，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-005）。

　　2、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目

　　公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司将在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021年5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46地块”国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：2021-036）。2022年1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》，具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。报告期内，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》，详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：2022-008）。截止目前“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目”主体建筑已完工。

　　3、关于金印联对外投资设立新公司并建设新材料项目的事项

　　经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》，协议约定“北京金印联于本《投资协议》签订之日起30日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司，该公司负责投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营，新公司注册资本不低于人民币8000万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币1亿元”。具体内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2023-008）、《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》（2023-009）。新公司已完成设立登记手续，并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告》（2023-022）。截止目前，新材料项目已正式开工，主体建筑正在建设中。

　　4、关于陕西永鑫清算的事项

　　经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议参股公司清算方案的议案》，参股子公司陕西永鑫受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素影响对正常的经营及盈利能力产生不良影响。公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商，决定对陕西永鑫实施清算。陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定。具体内容详见2023年8月10日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的公告》（2023-034）。

　　西安环球印务股份有限公司

　　董事长：雷永泉

　　二〇二三年八月九日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-030

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年8月9日9:00在公司会议室以现场和通讯形式召开。会议通知已于2023年7月28日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中独立董事蔡弘以通讯表决方式出席会议）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司2023年8月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告》，及同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

　　由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事雷永泉、孙学军、郭青平予以回避。

　　经审议，董事会认为：截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能严格控制对外担保风险，截至2023年6月30日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

　　独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见2023年8月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

　　报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于参股公司清算方案的议案》

　　受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素影响，公司与厦门吉宏科技股份有限公司协商决定终止公司参股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）的经营，实施清算工作。

　　陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其解散、清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行相关审议程序和信息披露义务。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年8月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司清算的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月九日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-031

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月28日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十九次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2023年8月9日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司2023年8月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告》，披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

　　由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

　　经核查，监事会认为：

　　（1）关联方资金占用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

　　（2）对外担保情况

　　公司能严格控制对外担保风险，截至2023年6月30日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

　　审议结果：经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月九日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-032

　　西安环球印务股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2023年半年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　（金额单位：人民币万元）

　　■

　　注：上述募集资金账户余额与存款余额的差异系四舍五入导致的尾差。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等进行了规定。该管理制度经公司2021年第一次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　根据《管理制度》要求，2022年12月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年12月23日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　2023年半年度，公司使用募集资金16,067.87万元。

　　具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金10,139.10万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月5日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间6个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至2023年6月30日，公司已完成募集资金置换先期投入。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2023年6月30日，公司使用上述闲置募集资金37,000万元暂时补充流动资金。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年半年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2023年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　其中，用于暂时补充流动资金37,000.00万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月九日

　　附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

　　■

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-034

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于参股公司清算的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年8月9日，西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参股公司清算方案的议案》，同意参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)的清算方案，现将有关事项公告如下:

　　一、清算情况概述

　　受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素对陕西永鑫正常的经营及盈利能力产生不利影响，因此，公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商，决定对陕西永鑫实施清算。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算参股公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次清算参股公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、陕西永鑫的基本情况

　　(一)公司名称:陕西永鑫纸业包装有限公司

　　(二)成立日期:2004年9月21日

　　(三)注册地址:西安市临潼经济开发区

　　(四)法定代表人:张和平

　　(五)注册资本:2,857.14万元人民币

　　(六)营业期限:2004-09-21至2034-09-20

　　(七)经营范围:包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品，普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(八)股权结构：

　　■

　　(九)最近一年及一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、清算的原因及对公司的影响

　　原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素对陕西永鑫正常的经营及盈利能力产生不利影响，为维护股东合法权益和资金安全，决定对陕西永鑫实施清算。

　　陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定。

　　公司将按照法律法规的规定和要求，根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、独立董事意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们认为：陕西永鑫纸业包装有限公司作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。本次对参股公司清算事项的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司的清算方案。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司

　　二〇二三年八月九日