安徽黄山胶囊股份有限公司

　　证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2024-001

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以299,098,170为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用□不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，在董事会的正确领导下，公司上下凝心聚力、砥砺前行、抢抓机遇，较好的完成了经营目标。

　　报告期内，公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%，归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元。较去年同期上涨6.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%。面对风高浪急的市场环境变化，董事会及经营团队在运营、管理、创新方面多向发力，一是稳妥推进制度改革，逐步转变决策机制，经营发展焕发新活力；二是加大科技创新力度，不断打磨生产工艺，高质量发展迈上新征程；三是进一步提升企业文化内涵，加强人文关怀，让职工共享企业发展红利，营造合心合力、干事创业的浓厚氛围。

　　公司治理方面：公司先后制定了《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》、《总经理办公会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》等一系列管理制度，进一步厘清三层一会权责边界，明确各方权力责任，进一步规范公司运作体系，提升公司决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康、稳定和可持续发展。

　　科技创新方面：2023年，公司研发投入1,576.66万元，报告期内，申报实用新型专利2项、发明专利2项；获得取得授权发明专利3项、实用新型专利4项、国际专利1项。明胶空心胶囊F20170000145新增关联硫酸氨基葡萄糖胶囊，肠溶明胶空心胶囊F20209990517与伯瑞替尼肠溶胶囊通过关联，胃溶明胶空心胶囊抗脆碎问题取得进展，植物胶囊生产工艺和配方进一步提升。

　　生产销售方面：一是实现全年安全生产零事故，通过安全自查、第三方检查、上级部门抽查等方式，对安全隐患进行全面排查解除，组织安全、消防、应急救护知识培训706人次，夯实安全管理基础；二是有序开展技改工作，生产线智能化程度进一步提升，加速释放智能化车间产能，在单位能耗、产品质量等方面优势凸显；三是在医药相关新政出台后，快速推进客户技术沟通工作，全年进行现场技术交流服务300余次，有效稳定住了公司和重要客户的合作关系；四是美国子公司快速发展，逐渐在北美市场打开局面，为公司打造第二增长曲线奠定基础。

　　质量管控方面：一是完成了SOP文件的升级修订工作，通过标准化的生产工艺保障产品质量的稳定性；二是充实质量中心人员，增添年轻血液，加强培训，不断提高工作人员素质；三是聚焦频繁发生的质量问题及时反馈并查明原因，与研发中心、生产中心协同解决，有效降低客户投诉事件的发生。

　　企业文化方面：一是以党建为引领，以“五心党建”品牌建设为抓手，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，紧扣高质量发展主题，将党建工作与群团工作紧密结合，营造良好氛围；二是加强员工关心关爱，组织管理人员参加技能提升培训和各岗位技能知识测评等活动，赋能员工成长和发展，慰问困难职工并发放慰问金，举办职工运动会、新老员工座谈会、榜样学习等活动，积极搭建员工沟通交流平台，增强职工凝聚力；三是加强纪律建设，经常性开展党性党风党纪教育，强化生产经营领域监督管理，提升公司廉洁水平，营造风清气正的企业氛围。

　　报告期内，公司顺利通过国家绿色工厂动态审核、国家级专精特新“小巨人”企业复核、知识产权管理体系认证、海关高级认证管理体系、安徽省博士后工作站评估，进一步提升了公司市场竞争力和可持续发展能力。

　　1.主要产品及其功能或用途

　　■

　　2.经营模式

　　报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：

　　采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要根据库存量制订采购策略，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。

　　生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。

　　销售模式：公司设立有专业的销售部门和与服务商建立居间服务的销售模式，采取现场洽谈、展会交流、网络推介等多种营销方式向客户提供产品和服务。在销售过程中公司始终坚持“以客户需求为导向”，创新营销方案，推行以商务交流与技术推广结合的个性化服务模式，提高客户满意度。立足公司发展战略，围绕行业发展趋势，开展以市场为导向、以客户为中心、与客户、服务商建立互利共赢为目标的运营模式，目前形成了诚信、专业、规范、高效的营销网络，为公司扩大市场占有率提供有力保障。

　　3.主要的业绩驱动因素

　　公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加大中成药和化药集采客户的合作，强化内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。

　　报告期内，公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%，归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元。较去年同期上涨6.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%。

　　报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　法定代表人：李合军

　　2024年3月22日

　　证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2024-003

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2024年03月22日上午11：00在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司监事会认为董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

　　经审核，监事会认为2023年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2024-002

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

　　《公司2023年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

　　《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告尚需提交2023年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润64,863,467.12元；截至2023年12月31日累计未分配利润总额为451,747,543.79元；资本公积为85,147,536.9元。

　　公司拟以截至2023年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发现金红利人民币25,423,344.45元（含税）。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章

　　程》的相关规定。《公司2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议，如果本议案经公司2023年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

　　7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2023年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，公司董事长李合军先生、董事魏忠勋先生、董事王亚平先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。关联董事余超彪先生对该议案回避表决。

　　9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

　　11.1审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.2审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.3审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.4审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.5审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.6审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.7审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.8审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11.9审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案中第11.1-11.4项尚需提交公司股东大会审议，上述议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第11.1-11.4项制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，第11.5-11.9项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

　　12、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2024-006

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更，是安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解释第16号》”）的要求对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　公司于2024年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，自2023年1月1日起执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第16号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次变更会计政策对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　（一）董事会审议及表决情况

　　2024年3月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　（二）董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会审议本次会计政策变更的情况

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2024-005

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、民生银行、徽商银行、安徽农村商业银行、恒丰银行等金融机构申请总额不超过40,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的融资活动，期限一年。

　　公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

　　公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2024-004

　　安徽黄山胶囊股份有限公司关于

　　公司2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润64,863,467.12元；截至2023年12月31日累计未分配利润总额为451,747,543.79元；资本公积为85,147,536.9元。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发现金红利人民币25,423,344.45元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.19%。

　　二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2023年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、相关审核及审批程序

　　公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

　　2024年3月22日