凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-053
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
2026年第四次临时股东会：于A股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以及于H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2026年第四次临时股东会提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年10月15日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年10月15日16:00前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2026年9月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362821”，投票简称为“凯莱投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年10月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月20日9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹委托______先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年10月20日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
参会股东登记表
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股东签字（盖章）：
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-052
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年9月22日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于2026年9月28日以通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名。董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAO HONG先生召集和主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》
鉴于2026年A股限制性股票激励计划首次授予部分2,436,500股限制性股票已完成登记，其中1,285,200股为新增股份，1,151,300股为2024年回购股份。据此公司拟对《公司章程》中的注册资本等相应条款进行修订，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。
本次变更后，公司注册资本将由360,663,470元变更为361,948,670元，股本将由360,663,470股变更为361,948,670股，其中：境内上市内资股（A股）334,114,160股，占公司股本总额的92.31%；境外上市外资股（H股）27,834,510股，占公司股本总额的7.69%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案》的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司定于2026年10月20日召开2026年第四次临时股东会，对本次董事会通过需要提交股东会的议案进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2026年9月29日