东莞捷荣技术股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、套期保值
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，2024年8月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过6,000万等值美元（按汇率7.2折算，折合人民币约4.32亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1,000万等值美元（具体内容详见2024-049号公告）。
2、重庆工业园项目
公司2017年4月7日第一届董事会第十五次（临时）会议、2017年9月26日第二届董事会第五次会议及2017年4月28日2017年第一次临时股东大会审议、2017年10月12日2017年第三次临时股东大会会议审议，同意公司在重庆设立项目公司并投资建设“捷荣手持终端科技产业园”（具体内容详见2017-012、2017-049号公告）。本报告期确认工程类投入金额约为51.40万元。
3、授信额度申请及使用情况
为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，经2024年4月15日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行及融资租赁等金融机构及非金融机构申请2024年度综合授信额度，授信总额不超过人民币25亿元,形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、抵押贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，授信额度可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。具体内容详见公司2024-019号公告。截止2024年6月30日，公司现有银行有效授信额度为8.3亿元，已使用授信额约为4.12亿元。
4、控股股东协议转让公司部分股份
公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）与四川发展证券投资基金管理有限公司（其为川发产业互动私募证券投资基金的基金管理人，代表川发产业互动私募证券投资基金，以下简称“川发展基金”）于2023年12月25日签署《转股协议》，捷荣集团协议转让公司19,910,710股股份（占公司总股本8.08%）。川发展基金基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，其承诺在受让公司股份过户登记完成后的18个月内（自股份登记到名下之日起算）不减持所持有的公司股份。公司于2024年1月3日收到控股股东捷荣集团的通知，其协议转让公司8.08%股份的事项已完成过户登记手续。具体内容详见公司2023-073、2023-074、2024-002号公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-047
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2024年半年度报告全文及报告摘要》
同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过6,000万等值美元（按汇率7.2折算，折合人民币约4.32亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1,000万等值美元。
审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-049）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
监事会
2024年8月24日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-046
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年8月12日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事张守智先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2024年半年度报告全文及报告摘要》
同意公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过6,000万等值美元（按汇率7.2折算，折合人民币约4.32亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1,000万等值美元。
同时，授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-049）和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
3、《关于为公司向银行融资继续提供资产抵押的议案》
公司于2023年6月26日与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额融资合同》，华夏银行向公司提供为期1年最高额人民币5亿元的融资额度。公司将持有的部分房产为公司在华夏银行上述5亿元的授信提供抵押担保，具体抵押房产为：东莞市长安步步高路408号东莞捷荣技术股份有限公司项目1号至4号房产（产权证号为粤（2023）东莞不动产权第0059728、0059730、0059731、0088690号，建筑面积合计为146,763.44㎡）。上述抵押事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。
因上述融资额度已到期，为提高融资效率，有效支持公司业务经营发展，经公司董事会审议，同意公司拟以上述房产为公司继续向华夏银行申请不超过人民币5亿元的融资额度提供抵押担保。具体抵押担保金额、期限等以公司与银行实际签订的协议为准。董事会授权公司董事长或董事长指定人员根据实际经营需求办理相关资产抵押事宜并签署相关法律文件。
本次资产继续被抵押后，公司及子公司累计被抵押的主要资产持续超过总资产的30%，公司及子公司以自有资产抵押向银行申请授信，是公司日常融资的资产抵押行为，抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元的财务资助，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。
审议结果：表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票，表决通过。关联董事赵晓群女士、康凯先生、郑杰先生、崔真洙先生回避表决。
独立董事召开2024年第四次专门会议对该事项出具一致同意的审核意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）及《独立董事2024年第四次专门会议审核意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-054
东莞捷荣技术股份有限公司
关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于副总裁、董事会秘书辞职情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵伟刚先生的辞职报告。赵伟刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后将不在公司及其子公司任职。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵伟刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，赵伟刚先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对赵伟刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于副总裁、董事会秘书聘任情况
公司于2024年8月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李炳乾先生（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李炳乾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职董事会秘书相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其作为高级管理人员的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书李炳乾先生的联系方式如下：
地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼
电话：0755-25865177
传真：0755-25865538
邮箱：public@chitwing.com
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
李炳乾先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。曾就职于创维集团有限公司，曾在创维集团智能电器有限公司担任副总经理，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司担任产业发展部总监。2024年2月加入公司，担任董事长助理、总裁办主任，现同时担任公司副总裁、董事会秘书。
李炳乾先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人员或董事会秘书的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-053
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年8月22日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，全部董事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号2024-054）。
2、《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号2024-054）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-052
东莞捷荣技术股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东大会召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:50
2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月9日下午14:50召开2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年9月9日（星期一）下午14:50
2、网络投票时间：2024年9月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2024年9月4日（星期三）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1、于股权登记日2024年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
■
1、上述提案1已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司、公司董事兼副总裁康凯先生对提案1回避表决。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年9月6日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
2、登记时间：2024年9月5日至6日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。
3、登记地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
1、联系方式：
（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：叶亚敏
2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的《第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362855
2、投票简称：捷荣投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人名称：委托股东账号：
委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
委托人持有股数：委托人持股性质：
受托人姓名：受托人身份证号码：
代为行使表决权范围：
■
注：
1、每个项目只能在同意、反对、回避、弃权栏中选一项，并打√。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名或盖章）：
受托人（签名或盖章）：
委托日期：年月日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-051
东莞捷荣技术股份有限公司
关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。截止2024年6月30日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金往来余额为4,563.50万元人民币。
公司的全资子公司香港捷荣拟继续接受公司的控股股东捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助，期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可到期一次性返还本金并支付利息，也可提前还款和支付利息。本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。
（二）关联关系
捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的5,000万额度计算，故本次交易事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：捷荣科技集团有限公司
负责人：赵晓群
注册资本：20万港元
住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室
主营业务：投资及贸易等
财务情况：捷荣集团主要为投资控股型企业，截至2023年12月31日，总资产为215,861,697.09元，净资产为215,085,291.18元，2023年净利润为-1,642,133.39元。（以上为母公司数据，已经审计）
2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，赵晓群女士为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。
3、履约能力分析：捷荣集团依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力；经查询，捷荣集团不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易协议的主要内容
本次接受财务资助尚未签订相关协议，提请董事会授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。
五、交易目的和对公司的影响
本次子公司接受财务资助获得的资金主要用于补充子公司的流动资金，提高融资效率，降低融资成本，有利于公司的经营发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
公司第三届董事会第三十三次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，根据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2024年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等。自年初至2024年6月30日，公司与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业累计已发生各类日常关联交易总金额为6,768.95万元人民币。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事2024年第四次专门会议审核意见。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-050
东莞捷荣技术股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用、资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
一、计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
二、本次计提减值损失情况概述
为谨慎反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司2024年1-6月转回信用减值损失3,490,564.56元，计提资产减值损失41,803,151.1元；计提的减值损失主要为应收款项、存货等，具体明细如下（单位：元）：
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注：上表收益用“-”填列。以上减值损失与半年报披露的坏账准备和资产跌价准备存在的差异，主要是由于汇率折算所致。
三、计提减值损失的情况具体说明
1、应收款项计提坏账准备情况说明
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
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2024年1-6月公司转回坏账损失3,490,564.56元，其中应收票据计提233,672.81元，应收账款转回3,267,000.28元，其他应收款转回457,237.09元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备的计提方法。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本报告期内由于市场竞争激烈，销售价格下降，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货跌价准备。2024年1-6月公司计提存货跌价损失的金额为41,803,151.10元。
截止2024年6月30日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下：
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本报告期存货跌价准备计提及转销具体情况如下：
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四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
五、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2024年半年度利润总额为38,312,586.54元。本次半年度计提资产减值准备未经会计师事务所进行审计。
六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值以及2024年半年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-049
东莞捷荣技术股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。
二、外汇套期保值业务概述
1、拟开展外汇套期保值业务的计划
根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过6,000万等值美元（按汇率7.2折算，折合人民币约4.32亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1,000万等值美元。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构
公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合。
4、授权事项
公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。
5、流动性安排
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
6、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。
三、外汇套期保值业务存在的风险及风险控制措施
（一）存在的风险
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
3、其他风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
2、外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》，对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，合理降低财务费用，开展该业务不会影响公司主营业务的发展，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务，同意将此议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-048