郑州三晖电气股份有限公司
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州三晖电气股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：胡坤 主管会计工作负责人：李林林 会计机构负责人：张艳争
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡坤 主管会计工作负责人：李林林 会计机构负责人：张艳争
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-073
郑州三晖电气股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》，2023年10月25日，公司第五届董事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司监事会成员列席了会议，会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于关于调整董事会审计委员会成员的议案的议案》。
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会审计委员会成员进行相应调整。董事会同意推举董事于冰女士为审计委员会委员，与曹芳女士（主任委员）、赵婷婷女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-072）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-074
郑州三晖电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以微信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》，2023年10月25日，公司第五届监事会第十三次会议在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书李琳先生列席了会议，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2023年10月26日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023一072
郑州三晖电气股份有限公司
关于调整董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理、董事会秘书李琳先生不符合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，特向董事会申请辞去审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其他任职不变。
为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意选举于冰女士担任第五届董事会审计委员会成员，与曹芳女士（主任委员）、赵婷婷女士共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2023年10月26日