浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
■
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金较上年期末下降36.46%，主要系公司募集资金用于项目建设所致。
2、应收票据较上年期末下降69.01%，主要系本期持有商业承兑汇票减少所致。
3、应收款项融资较上年期末上升45.12%，主要公司国内业务增加，票据回款金额增长所致。
4、其他应收款较上年期末下降62.23%，主要系子公司收到政府收储资金所致。
5、存货较上年期末上升36.19%，主要系公司国内业务增长所致。
6、其他流动资产较上年期末上升60.56%，主要系公司国内业务生产扩大所致。
7、长期应收款较上年期末下降31.96%，主要系融资租赁到期保证金减少所致。
8、在建工程较上年期末上升82.38%，主要系公司募集项目建设所致。
9、其他非流动资产较上年期末下降97.33%，主要系公司长期未核销预付款项减少所致。
10、应付票据较上年期末上升68.59%，主要系票据付款业务变化所致。
11、应付账款较上年期末上升51.35%，主要系公司扩大生产所致。
12、预收款项较上年期末下降50.18%，主要系租赁业务对应预收款项下降所致。
13、应交税费较上年期末下降32.95%，主要系上年末应交税费在本年缴纳所致。
14、其他应付款较上年期末上升61.66%，主要系应付暂收款增加所致。
15、其他流动负债较上年期末上升185.91%，主要系款到发货业务增加所致。
16、租赁负债较上年期末下降37.73%，主要系租赁业务即将到期所致。
17、递延所得税负债较上年期末下降91.63%，主要系本期未实现内部利润减少所致。
18、其他综合收益较上年期末上升317.32%，主要系海外子公司外币折算差异所致。
（二）合并利润表项目
1、税金及附加较上年同期减少122.66%，主要系税收优惠政策变化所致.。
2、公允价值变动收益较上年同期减少115.09%，主要系公司远期结售汇业务估值下降。
3、信用减值损失较上年同期增加262.90%，主要系本期销售增加导致应收款项增加所致。
4、营业外收入较上年同期增加1045.22%，主要系子公司收到政府收储奖励资金所致。
5、营业外支出较上年同期增加580.66%，主要系公司资产优化所致。
6、所得税费用较上年同期增加135.00%，主要系公司加大研发活动力度，研发费加计扣除增加所致。
7、外币财务报表折算差额较上年同期增加370.18%，主要系外汇汇率变动所影响外币财务报表折算差额变化所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2024年1-9月，公司实现营业收入335,505.89万元，同比增加18,219.64万元，增幅5.74%；公司实现净利润6,155.05万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,909.83万元，增幅8.55%。
报告期内，公司所做的主要工作有：
（一）主营业务继续稳步增长
汽轮国内市场：得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增长，公司订单增速明显，OEM市场销售收入同比增长超20%。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，公司持续优化产品结构，积极切入新能源车市场。报告期内，为上汽大众供货量稳步提升，进入了上汽通用、北汽新能源供应商体系；重点布局旋压、大尺寸、再生铝等高附加值产品的市场，通过新客户、新产品的开发，逐步提升高附加值产品比重，提高公司综合效益。截至目前，公司与比亚迪、长安、零跑、长城、吉利、奇瑞等客户建立稳定合作。
汽轮海外市场：近年来，多家汽车品牌在泰国投资建厂，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心。公司充分发挥泰国工厂的渠道优势，取得了某新能源一线主机厂的项目定点，三季度进入批量供应阶段。报告期内，公司汽轮售后事业部积极开拓海外市场，扩大美国贸易公司的销售网络，加强客户服务，成功开发多个欧美地区新客户。北美、欧洲市场实现稳定增长，其中欧洲市场销售收入同比增长超50%，市场结构不断优化。
摩轮市场：凭借智造摩轮工厂的制造优势及公司积累的客户资源，重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂等高利润率产品市场。报告期内，公司获得royalenfiled的真空圈项目顺利量产。截至目前，公司为重庆长庆、上海欧莲达、bajaj（印度）等客户提供摩托车网圈轮毂产品；并成功开发了重庆隆鑫、广东建雅、杰迪机车等以大排量摩托车为主的主机厂。
电轮市场：与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，为电轮业务的发展提供有效保障。
（二）布局全球，完善公司产业格局
报告期内，公司计划投资建设多条汽轮智能化产线项目，项目建设地位于安徽六安、泰国罗勇等地，靠近汽车产业基地，客户资源丰富。安徽省是我国重要的汽车工业大省，拥有奇瑞、比亚迪合肥、大众安徽、蔚来等多家整车企业。公司贴近市场产销布局，能够缩小产品供应半径，更快响应客户需求，以绿色高效的优势拓展更多优质客户。公司持续推进全球化布局战略，加大在泰国的投资力度，新项目“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”预计于2025年四季度建设完成。凭借泰国沃森零关税及区位的优势，公司全力开发海外市场，为中国品牌车企出海泰国及全球各制造基地提供有力的技术支持和售后保障。
（三）募投项目有序推进，型材板块快速发展
铝合金具有强度高、牢固性强、轻量化、耐腐蚀、耐氧化、抗拉力性强等特点，是工业型材和新能源汽车零部件的理想材料。公司践行“以铝代钢”的轻量化发展战略，布局铝挤压型材新产业，先后在金华基地建设投产了1,000吨、1,800吨和3,150吨铝挤压型材全自动生产线，可用于生产新能源汽车用铝型材及光伏产业所需的铝合金型材等相关产品。光伏用铝合金组件产品方面，公司已开发储备了晶澳科技、爱旭股份、横店东磁、格普光能等光伏行业客户资源，销售规模逐步提升，为型材业务全面增长打下良好基础。
公司2023年向特定对象发行股票募投项目建设有序推进，“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”部分机器设备已进入安装调试阶段。通过募投项目的实施，能够拓展公司的产品矩阵，开拓新的盈利增长点，优化资产负债结构，促进公司可持续发展。
（四）发展新质生产力，赋能产业升级
公司近年来一直强化数字化转型，为企业发展注入新动能、塑造新优势。公司以“产业大脑+未来工厂”为核心，投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于2021年、2022年相继建成投产。智能工厂建成投产以来，持续释放产能，成本优势正逐步体现。公司以智能产线建设为基础，利用物联网等高新信息技术，完成数据的收集、处理和应用，即时提供准确数据并运用到管理决策中，同时优化企业制度、流程，将数字化观念渗透到公司所有层级，为全面数字化转型积累经验。公司云南、宁夏各生产基地智能化升级已取得初步成效，产品质量一致性和综合效率逐步提高，极限成本管理能力不断提升。公司将继续以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快推进部分陈旧产能的升级改造工作，最终形成以生产管理为核心的全程一体化数字管理体系，在降本增效的同时，提高公司管理效能。
（五）一体化压铸方兴未艾，积极开展专利推广和材料认证
一体化压铸发展趋势依旧明朗，行业发展迅猛，免热处理压铸铝合金材料需求广阔。公司开发的低碳高Fe高强韧免热处理压铸铝合金材料已于2023年3月获得专利授权，该材料的优势在于以再生铝为主体原料（占比≥70%），能够有效降低碳排放和材料成本；同时通过元素精准摩尔配比改善显微组织，显著提高高铁含量压铸材料（Fe≥0.5%）的韧性（延伸率≥10%）。公司密切关注行业发展动态，正在开展专利产品推广和下游客户的认证工作，为再生铝在新能源汽车零部件的广泛应用提供技术支撑。
（六）注重技术迭代，提高创新能力
今飞凯达为2021年度浙江省“专精特新”中小企业，荣列浙江省高新技术企业创新能力第78位，获评浙江省知识产权奖三等奖；云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业，今飞智造摩轮公司获评省级创新型企业。技术创新是企业发展的源泉，公司紧紧围绕提升产品“质量、效率、效益”的宗旨，加大技术创新投入，提升产品性能，在科技项目、专利申报工作方面持续进步。报告期内，公司顺利完成中央财政资金项目“低碳车用铝合金材料应用研究院建设”、省科技厅项目“高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化”、市级科技创新项目“新能源汽车轮毂用再生铝挤压型材的研发及产业化”“汽车轻量化轮毂智能喷涂关键技术及成套装备开发”等多项科技项目的验收工作；截至报告期末，公司共拥有专利258项，其中拥有38项发明专利，135项实用新型专利以及85项外观设计专利。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：葛炳灶主管会计工作负责人：朱妍会计机构负责人：朱妍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：葛炳灶主管会计工作负责人：朱妍会计机构负责人：朱妍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2024-096
债券代码：128056债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
(二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。
2.网络投票时间：2024年11月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15一9:25、9：30一11:30时和13:00一15:00时；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年11月11日。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司董事会同意列席的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
■
上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记办法
(一)登记时间：2024年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。
(二)登记地点：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(三)登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2024年11月14日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、其他
(一)会议联系方式
联系人：葛茜芸/吴匡迪
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000
(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件一：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2024年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2024年11月15日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：
本次股东大会提案表决意见
■
说明：
1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期：年月日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2024年第四次临时股东大会现场会议参会股东登记表
■
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2024-095
债券代码：128056债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请增加授信额度的基本情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向中国光大银行股份有限公司银川分行申请新增不超过人民币2,000万元的综合额度，向中国银行(香港)有限公司申请新增不超过人民币30,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。
二、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十九次决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2024-094
债券代码：128056债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
一、担保情况概述
2024年10月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）的银行融资提供新增的不超过2,000万元担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
二、本次担保额度预计情况
■
本次公司为全资子公司担保额度为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.74%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，董事会授权董事长具体组织实施并负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
三、被担保人基本情况
（一）宁夏今飞轮毂有限公司
1、成立日期：2016年3月22日
2、注册地点：中宁县石空镇工业园区
3、法定代表人：宋国辉
4、注册资本：11,000.00万元
5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
6、经营范围：汽车、摩托车轮毂及组件生产、销售；机械模具开发、设计、制造。
7、主要财务指标：
单位：元
■
7、宁夏今飞轮毂有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。
五、审核意见
（一）董事会意见
2024年10月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于其生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
（二）监事会意见
2024年10月30日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司及子公司提供的担保总额为146,500万元，占公司2023年经审计合并报表净资产比例为54.53%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2024-093
债券代码：128056债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年10月25日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2024年10月31日
证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2024-092
债券代码：128056债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年10月25日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审核，公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
同意公司（包括下属公司）向中国光大银行股份有限公司银川分行申请新增不超过人民币2,000万元的综合额度，向中国银行(香港)有限公司申请新增不超过人民币30,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
经审议，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于其生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2024-097