绿康生化股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知
证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2024-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日15:00召开公司2023年度股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00开始。
5、网络投票时间：2024年5月20日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）。
8、会议出席对象：
（1）“于2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
表1：本次股东大会提案编码示例表：
1、议案6、议案9均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
2、披露情况：上述相关议案已经公司2024年4月28日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
3、本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
4、审议议案10、议案11、议案12事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在《关于董事会换届选举的公告》和《关于监事会换届选举的公告》中。应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第五届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
4、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2024年5月17日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。
4、于2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2024年5月17日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：黄楷、杨斌
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。
2、2023年度股东大会授权委托书。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
2024年4月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362868
2、投票简称：“绿康投票”。
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
特别说明事项：
1、在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数；
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量和股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2024-035
绿康生化股份有限公司关于
第四届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第三十次会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年4月28日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《公司2024年度财务预算报告的议案》
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司2023年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案无须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
公司监事认真审议了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事、监事薪酬方案》。
6、审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度高级管理人员薪酬方案》。
本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经审核，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本项议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况出具了专项报告，客观地反映了公司2023年度关联方占用资金情况，2023年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联方占用资金情况专项报告》。
本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
本议案无须提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托开展外汇套期保值业务，并遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，是主动应对汇率风险的重要措施，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，增强公司财务稳健性，同意公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
13、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟选举冯真武先生、楼丽君女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述候选人的任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任岗位必备的职责要求。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
2024年4月30日
证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2024-045
绿康生化股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是R否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
（二）非经常性损益项目和金额
R适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
R适用□不适用
联营企业福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)持有的金融资产公允价值变动收益对本公司利润影响额125,045.03元计入当期非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用□不适用
（一）合并资产负债表
（二）合并利润表
（三）合并现金流量表
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用R不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
三、其他重要事项
适用不适用
公司于2024年3月12日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司位于福建省浦城县浦潭生物专业园的部分设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权，以人民币6,750万元（含税）出售给公司关联法人福建浦潭热能有限公司。具体内容详见公司于2024年3月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。截至本报告期末该事项已经公司股东大会审议通过，尚未完成交割手续。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿康生化股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：赖潭平主管会计工作负责人：鲍忠寿会计机构负责人：王晓红
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赖潭平主管会计工作负责人：鲍忠寿会计机构负责人：王晓红
3、合并现金流量表
单位：元
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用R不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是R否
公司第一季度报告未经审计。
绿康生化股份有限公司
董事会
2024年4月30日