深圳市安奈儿股份有限公司
证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2024-043
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
除公司《2024年半年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2024-044
深圳市安奈儿股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金净额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。
（二）截至2024年6月30日募集资金使用金额及余额
单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2021年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-080）。
鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2022年7月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2022-040）。
结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运营使用效率，公司于2023年8月23日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将“安奈儿电商运营中心建设项目”和“营销网络数字化升级项目”的募集资金专户由广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行变更为宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳民治支行，具体内容详见公司于2023年8月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-057）。
2023年8月28日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了新的募集资金专户，具体内容详见公司于2023年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-058）。原开立于广州银行股份有限公司深圳罗湖支行和招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行的募集资金专户也已完成注销，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于2023年10月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-065）。
截至2024年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
单位：人民币万元
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三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。截至2024年6月30日，公司使用募集资金补充流动资金8,000.00万元，投入营销网络数字化项目2,136.51万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额1,287.78万元。报告期末，募集资金余额22,291.96万元，其中募集资金账户储存余额2,291.96万元，用于现金管理余额20,000.00万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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（六）节余募集资金使用情况
报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，不存在募集资金使用的其他情况。
公司2024年半年度募集资金实际使用情况见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年4月29日、2024年6月5日，分别召开了第四届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》，决定终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，该项目暂未实际投入。该项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024年8月28日
附表：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用1,010.85万元后的金额。
证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2024-041
深圳市安奈儿股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以通讯会议方式召开第四届董事会第十三次会议，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
《2024年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，董事会同意根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对16名已离职激励对象已获授的1,380,000份股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,916,451份进行注销。本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事冯旭先生、宁文女士回避表决。
本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
北京市金杜（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2024-042
深圳市安奈儿股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以通讯会议方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司监事认真审议了公司《2024年半年度报告》及其摘要，认为公司《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2024年8月28日
证券代码：002875证券简称：安奈儿公告编号：2024-045
深圳市安奈儿股份有限公司关于注销2023年
股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年5月30日公告。
（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年5月30日至2023年6月8日。截止2023年6月8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月9日公告。
（三）2023年6月14日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2023年6月15日披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月15日公告。
（四）2023年7月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月18日公告。
（五）2023年7月27日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：安奈JLC4，期权代码：037376。本次股票期权激励计划首次授予数量761.8171万份，首次授予人数66人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年7月28日公告。
（六）2023年9月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年9月28日公告。
（七）公司对本次激励计划预留授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2023年9月28日至2023年10月9日。截止2023年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月10日公告。
（八）2023年10月23日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2023年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：安奈JLC5，期权代码：037397。本次股票期权激励计划预留授予数量15万份，预留授予人数3人，行权价格为14.50元/股。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年10月24日公告。
（九）2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司16名已离职激励对象已获授的1,380,000份股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,916,451份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年8月28日公告。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量及授权说明
（一）激励对象离职
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的15名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权1,290,000份予以注销；预留授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权90,000份予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司应在每个会计年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期的业绩考核指标为：
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注：上述“归属于上市公司股东的净利润”指标是以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响后的经审计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
鉴于公司2023年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期和预留授予部分第一个行权期的业绩考核要求，行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。因此公司对2023年股票期权激励计划首次授予的51名激励对象的1,898,451份股票期权予以注销；对预留授予的2名激励对象的18,000份股票期权予以注销。
综上，公司本次拟对16名已离职激励对象已获授的1,380,000份股票期权，及首次授予部分第一个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1,916,451份进行注销，合计共需注销3,296,451份股票期权。根据公司2022年度股东大会的授权，本次注销股票期权事项无需提交股东大会审议。
三、本次注销对公司的影响
本次注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术、业务人员勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关要求。同意公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、律师意见
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权；本次注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股份注销手续。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届监事会第十二次会议决议；
（三）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024年8月28日