宁波中大力德智能传动股份有限公司
证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2023-065
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表单位：元
■
2、利润表项目
单位：元
■
3、现金流量表目单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：岑国建主管会计工作负责人：方新浩会计机构负责人：方新浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：岑国建主管会计工作负责人：方新浩会计机构负责人：方新浩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2023-063
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2023年10月16日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023年10月26日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。
2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理岑国建先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，公司董事会选举董事胡清女士担任公司第三届董事会审计委员会委员。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：余丹丹女士（主任委员）、周忠先生、胡清女士。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-066）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2023-064
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2023年10月16日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
2023年10月27日
证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2023-066
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于变更审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理岑国建先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事胡清女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。变更后公司第三届董事会审计委员会成员为：余丹丹女士（主任委员）、周忠先生、胡清女士。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2023-067
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称“佛山中大”）于近日办理了住所和经营范围变更，并完成相关工商变更登记手续，取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次工商变更的主要事项
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二、变更后的营业执照内容如下：
1、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
2、名称：佛山中大力德驱动科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路8号(住所申报)
5、法定代表人：岑国建
6、注册资本：壹亿元人民币
7、成立日期：2021年10月09日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、佛山中大力德驱动科技有限公司营业执照。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
董事会
2023年10月27日