山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2024-003

　　债券代码：155229债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666债券简称：19阳股02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年2月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月28日9点30分

　　召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月28日

　　至2024年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次审议的第2项议案《关于变更公司董事的议案》仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司上述议案相关内容详见公司于2024年1月4日、2月1日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二）登记时间：2024年2月27日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：于洋；

　　（二）联系电话：0353-7078618；

　　（三）联系传真：0353-7080589。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳集团新能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2024-004

　　债券代码：155229债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666债券简称：19阳股02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2024年1月25日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年1月31日（星期三）上午10:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)关于变更公司监事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　因工作变动，公司监事会主席刘有兔先生、监事王文玉先生不再担任监事职务。经公司监事会审议通过，提名陆新先生、岳田生先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案经本次监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　公司及公司监事会对刘有兔先生、王文玉先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司监事会

　　2024年2月1日

　　公司监事候选人简历

　　陆新，男，壮族，1969年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长助理、董事会秘书、党委副书记、董事、总经理，阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司党支部书记，山西华阳资本控股有限公司党总支副书记、党总支书记。现任华阳新材料科技集团有限公司董事会股权投资委员会办公室主任、董事会秘书助理、风控管理部部长。

　　岳田生，男，汉族，1975年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司党委办公室副主任，华阳新材料科技集团有限公司党委办公室副主任、党委政治工作部副部长。现任华阳新材料科技集团有限公司改革考核部部长。

　　证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2024-002

　　债券代码：155229债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666债券简称：19阳股02

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和材料于2024年1月25日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年1月31日（星期三）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于变更公司董事的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　因工作变动，卜彦峰先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。经公司董事会审议通过，提名逯新保先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　卜彦峰先生将继续履职至公司股东大会选举新任董事之日。公司及公司董事会对卜彦峰先生担任董事会董事职务期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　（二）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　因工作变动，王平浩女士不再担任公司董事会秘书职务。根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任逯新保先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司及公司董事会对王平浩女士担任董事会秘书职务期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

　　（三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司2024-003号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月1日

　　附件

　　逯新保先生简历

　　逯新保，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳泉煤业（集团）有限责任公司发展计划部常务副部长，阳泉煤业（集团）有限责任公司改革考核部常务副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事会秘书、综合部部长。