惠州市华阳集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2024年上半年，中国汽车行业处于增长态势，二季度汽车产销增速较一季度有所放缓，国内汽车销量微增，出口仍保持高增长，中国汽车行业竞争加剧。面对高强度的竞争和快速变化的行业，公司保持战略定力，围绕“订单、交付”中心工作，通过持续研发创新以及高效运营，2024年上半年，公司营业收入及净利润均实现高增长，销售净利润率较上年同期提升0.48个百分点。主要情况如下：
1、主营业务实现高增长
报告期内，公司实现营业收入41.93亿元，较上年同期增长46.23%，其中汽车电子实现营业收入30.71亿元，较上年同期增长65.41%；精密压铸实现营业收入9.14亿元，较上年同期增长23.55%。实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较上年同期增长57.89%，实现扣非后的净利润2.77亿元，较上年同期增长64.43%。
汽车电子业务实现高增长。报告期内座舱域控、精密运动机构、数字声学等新产品线陆续进入规模化量产阶段，销售收入同比大幅增长；屏显示、液晶仪表、HUD、车载无线充电、车载摄像头等已规模化量产产品销售收入大幅增长；客户结构持续优化，奇瑞、吉利、赛力斯、北汽、长安福特、广汽、理想等客户营收大幅提升。
精密压铸业务持续增长。报告期内应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD等）相关零部件及光通讯模块相关零部件的销售收入同比大幅增长；博世、联电、贝洱海拉及其他重要客户营收大幅增长。
2024年7月，公司获得《2024年广东省电子信息制造业综合实力百强企业》，全资子公司华阳多媒体获得《2024年广东省电子信息制造业高成长创新企业》。
2、订单开拓成果显著
2024年上半年，公司汽车电子业务订单开拓进展显著，座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、车载影音娱乐系统等主要产品持续获得众多定点项目，订单额大幅增加；客户群持续扩大，合资、国际车企客户项目增多，突破上汽奥迪并获得多品类项目定点，获得Stellantis集团、长安马自达、长安福特、北京现代、戴姆勒等客户新项目，获得国内车企客户包括长城、长安、奇瑞、广汽、北汽、赛力斯、极氪、蔚来、小鹏、比亚迪等新项目。
2024年上半年，公司精密压铸业务中新能源三电系统、智能驾驶系统、汽车高速高频及3C连接器等零部件项目订单额大幅增加；获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、纬湃、联电、佛瑞亚（海拉）、伟创力、亿纬锂能、泰科、莫仕、安费诺以及其他重要客户新项目。
3、产品和技术取得新突破
公司持续加大研发投入，报告期内研发投入3.73亿元，同比增长25.57%，占营业收入的8.90%。
（1）汽车电子产品和技术快速迭代、推出多功能融合创新产品
汽车电子业务推出多功能融合产品，引领行业技术趋势。公司推出基于高通8255芯片的舱泊一体域控产品；同步开发基于高通8775芯片的舱驾融合和中央计算单元产品，预计今年下半年推出。公司融合HUD光学显示及车载屏幕显示技术在国内率先推出VPD（VirtualPanoramicDisplay虚拟全景显示）产品，带来简洁的座舱设计和新的体验，定点项目预计明年实现量产，并规划其下一代的融合方案；结合屏显示及精密运动机构的滑移屏、偏摆屏、吸顶屏、悬浮屏等项目逐步增多。
公司座舱域控、行泊一体域控产品搭载更高算力芯片，融合大模型平台迭代，进一步提升人机交互体验；HUD产品在光波导、可变焦投影技术中取得技术突破，AR生成器（ARCreator）在延迟性、精准度及UI显示性能等各方面进一步提升，已率先实现5.1寸TFTHUD量产；车载显示屏产品不断提高显示画面的色彩饱和度及画面精细度，公司加大OLED显示技术研发和生产投入，量产项目增多，并完成了可折叠P-OLED（PlasticOLED）显示屏及三轴运动机构的车载显示产品预研；公司电子外后视镜产品在系统启动速度、画面亮度及流畅度、视野扩展度、软件与硬件的可靠性等方面有明显提升，并构建了完善且高效的光学测试体系，自研的视野仿真软件已投入使用，首个项目已进入量产阶段；数字声学产品持续创新，新增谐波增强、3D空间音效、临境人声等多项音效，增强“声临其境”的用户体验；已推出适配iPhone的基于Qi2.0的磁吸无线充电产品和基于48V供电系统的无线充电产品，扩大产品应用范围。
（2）精密压铸业务技术取得新进展
精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、CNC加工、FA装备技术、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺、注塑工艺等核心技术领域，持续增强新能源汽车关键零部件开发制造能力及半总成装配技术能力。铝合金方面，高强韧铝合金材料压铸、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术应用项目增多；锌合金方面，加速推广高速压铸机应用，突破汽车多联连接器薄管一体化压铸技术，光通讯模块、汽车高速高频及3C连接器项目增多；镁合金注射成型技术量产项目增加。
报告期内，公司获得“全球汽车供应链生态伙伴奖-技术创新生态伙伴”奖项，全资子公司华阳通用“数字声学系统”获得“2023年度汽车电子科学技术奖一突出创新产品奖”，华阳多媒体HUD产品获得“2024AIIA汽车智能化领航创新奖-智能创新奖”。
4、交付表现提升
基于当前产品开发周期短、迭代速度快、行业竞争加剧的交付环境，公司不断提升协同客户成长的能力、提升客户满意度和信赖度，通过技术创新、流程优化、本地服务等措施积极主动为客户优化产品设计、降低成本、缩短交付周期等，实现高质量交付。
报告期内，公司凭借优秀的产品力、响应服务和交付表现获得客户高度认可。全资子公司华阳通用获得长安深蓝“卓越贡献奖”、哪吒汽车“优秀质量奖”、长安马自达“J90A项目供应链创新典范奖”，华阳多媒体获得长城汽车“质量经营先锋奖”，华阳精机获得联电“最佳商务合作奖”、博格华纳传动与电池系统“优秀供应商”奖、海拉“最具价值奖”、佛瑞亚集团“价值创造奖”、捷普“质量奖”等。
5、推进国内外布局，新产能陆续投产
为满足主要业务快速发展的需要，公司不断扩充产能并推动海外生产基地布局。公司定增各募投项目按计划推进中，其中精密压铸业务惠州新建厂房已开始投产，汽车电子业务惠州新建厂房于2024年7月开始投产；公司使用自有资金在浙江长兴开发区新建精密压铸零部件生产基地第一期预计今年内投产，已启动惠州工业园新的厂房建设工作；华阳通用于2024年7月新成立重庆、上海子公司，提升本地化配套和服务能力；已与日企合作布局海外生产场所，海外自建生产基地取得新的进展。
6、深化变革，提升组织活力
报告期内，公司继续深化组织、激励机制变革，控股子公司通过竞聘上岗完成经营层换届，搭建了满足公司未来竞争和快速发展需要的新一届团队；调整、优化组织结构，强化增长导向的激励机制，进一步扩大激励范围和力度，激发员工主动性和创造性，公司组织活力不断提升。
证券代码：002906证券简称：华阳集团公告编号：2024-O46
惠州市华阳集团股份有限公司2024年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991股，发行价格为人民币30.25元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币844,471,235.96元（包含已开票未到期的银行承兑汇票支付额人民币23,501,676.57元，该等银行承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换），其中以前年度累计使用人民币593,171,594.74元，本报告期使用人民币251,299,641.22元。
截至2024年6月30日，募集资金监管专户余额人民币207,717,482.87元(其中包含尚未使用的募集资金本金人民币168,236,130.23元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人民币23,501,676.57元，募集资金的现金管理收益、利息收入及扣除银行手续费的净额人民币15,979,676.07元)；公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币380,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户。2023年8月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）与广发证券、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、广发证券与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行情况不存在问题。
截至2024年6月30日，募集资金监管专户情况如下：
单位：人民币元
■
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币251,299,641.22元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司智能驾驶平台研发项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年8月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币800,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。报告期内，公司累计购买理财产品人民币66,500.00万元；截至报告期末，未到期理财产品为人民币38,000.00万元。本报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理收到理财收益人民币4,862,452.71元。截至2024年6月30日，未到期理财产品情况如下：
■
（四）募集资金使用的其他情况
公司于2023年9月18日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-073）。报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为26,009,876.57元，置换的金额为19,002,741.45元，截至2024年6月30日，以银行承兑汇票支付募投项目尚未到期的金额23,501,676.57元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
注1：募集资金承诺投资总额人民币2,000,000,000.00元系《惠州市华阳集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》披露的拟使用募集资金金额，于2023年8月19日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的议案》，将拟使用募集资金金额调整至实际募集资金净额人民币1,392,707,366.19元。
注2：系项目预计将达到预定可使用状态的日期。
注3：“智能驾驶平台研发项目”主要用于购置研发硬件、软件工具或设备，研发驾驶域控和其他辅助驾驶产品，引进优秀人才，提升技术水平，加快本公司智能驾驶业务的发展，故预计可使用状态日期不适用。
证券代码：002906证券简称：华阳集团公告编号：2024-047
惠州市华阳集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。
2、投资金额：公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2024年8月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，额度可滚动使用，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991股，发行价格为人民币30.25元/股，募集资金总额为人民币1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。扣除各项发行费用后的募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币844,471,235.96元（包含已开票未到期的银行承兑汇票支付额人民币23,501,676.57元，该等银行承兑汇票支付额需待票据到期后，以募集资金置换）；募集资金监管专户余额人民币207,717,482.87元(其中包含尚未使用的募集资金本金人民币168,236,130.23元，已开票未到期的银行承兑汇票待置换金额人民币23,501,676.57元，募集资金的现金管理收益、利息收入及扣除银行手续费的净额人民币15,979,676.07元)，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币380,000,000.00元。
公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，募集资金分期逐步投入，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为了提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、现金管理的额度及期限
公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。
3、现金管理的品种
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不应超过12个月。
4、资金来源
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理。
5、收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归募投项目实施主体所有。
6、具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的决策程序
公司于2024年8月16日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会审议。
七、监事会及保荐机构的意见
1、监事会意见
经核查，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序符合法律法规的规定。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于惠州市华阳集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：002906证券简称：华阳集团公告编号：2024-043
惠州市华阳集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月16日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月6日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事张元泽先生、董事孟庆华先生、独立董事冯国灿先生以通讯表决方式参加），会议由邹淦荣董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，额度可滚动使用，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、保荐机构相关核查意见。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：002906证券简称：华阳集团公告编号：2024-044
惠州市华阳集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年8月16日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月6日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定合理、规范使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序符合法律法规的规定。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：002906证券简称：华阳集团公告编号：2024-045